Место нахождения ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания»: 623406, Российская
Федерация, Свердловская область, г. Каменск — Уральский, ул. Октябрьская, д.40.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание (очная).

Дата проведения собрания: 31 марта 2003 года.

Место проведения собрания: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д.2, Дворец
культуры.

Повестка дня собрания:

1. Внесение изменений и дополнений в устав ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания»

2. Досрочное прекращение полномочий и избрание членов совета директоров ОАО «Сибирско-
Уральская Алюминиевая компания»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания: 2 088 226 636 (два миллиарда восемьдесят
восемь миллионов двести двадцать шесть тысяч шестьсот тридцать шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу
повестки дня собрания:

по первому вопросу повестки дня: 1985564063 (один миллиард девятьсот восемьдесят пять миллионов пятьсот
шестьдесят четыре тысячи шестьдесят три) голоса, что составляет 95,08 (девяносто пять целых восемь сотых)
процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании. Кворум имеется;

по второму вопросу повестки дня: 1985564063 (один миллиард девятьсот восемьдесят пять миллионов пятьсот
шестьдесят четыре тысячи шестьдесят три) голоса, что составляет 95,08 (девяносто пять целых восемь сотых)
процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании. Кворум имеется.

Председатель собрания: Смоляницкий Борис Исаакович.

Секретарь собрания: секретарь совета директоров ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания»
Федотовский Олег Николаевич.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии общего
собрания акционеров выполнял регистратор — закрытое акционерное общество «Сибирско-Уральский регистрационный
центр» (место нахождения: 666020, Российская Федерация, Иркутская область, город Шелехов, 8 квартал, д. 16 А),
осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая
компания», в лице Андреева Константина Александровича, Мангазеева Александра Юрьевича, Подгорбунских
Ксении Викторовны.

Формулировка вопроса N 1, поставленного на голосование:

Внести следующие изменения и дополнения в устав ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания»:

1. Исключить подпункт 9 пункта 4.5 устава ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания».

2. Внести пункт 13.12. в устав ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания»:

«13.12. Место проведения общего собрания акционеров определяется решением совета директоров
общества. При этом общее собрание может проводиться в месте нахождения филиалов общества, по
месту нахождения представительств общества, а также по месту нахождения исполнительного органа
общества».

3. Пункт 14.2.7 устава ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» изложить в следующей
редакции:

«14.2.7. Совет директоров общества состоит из 12 (двенадцати) членов».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» подано 1984903000 (один миллиард девятьсот восемьдесят четыре миллиона девятьсот три тысячи)
голосов, что составляет 99,97 (девяносто девять целых девяносто семь сотых) процента от общего
количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу
повестки дня;

«ПРОТИВ» 46307 (сорок шесть тысяч триста семь) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 162636 (сто шестьдесят две тысячи шестьсот тридцать шесть) голосов.

При подведении итогов не учитывалось 110618 (сто десять тысяч шестьсот восемнадцать) голосов в
связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения и дополнения в устав ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая
компания»:

1. Исключить подпункт 9 пункта 4.5 устава ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания».

2. Внести пункт 13.12 в устав ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания»:

«13.12. Место проведения общего собрания акционеров определяется решением совета директоров
общества. При этом общее собрание может проводиться в месте нахождения филиалов общества,
по месту нахождения представительств общества, а также по месту нахождения исполнительного
органа общества».

3. Пункт 14.2.7 устава ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» изложить в следующей
редакции:

«14.2.7. Совет директоров общества состоит из 12 (двенадцати) членов».

Формулировка вопроса N 2.1, поставленного на голосование:

2.1. Досрочно, с 31 марта 2003 года, прекратить полномочия совета директоров ОАО «Сибирско-
Уральская Алюминиевая компания», избранного годовым общим собранием акционеров ОАО
«Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» 7 июня 2002 года.

«ЗА» подано 1984552003 (один миллиард девятьсот восемьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят две
тысячи три) голоса, что составляет 99,95 (девяносто девять целых девяносто пять сотых) процента от
общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму
вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» 55954 (пятьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 57444 (пятьдесят семь тысяч четыреста сорок четыре) голоса.

При подведении итогов не учитывалось 840435 (восемьсот сорок тысяч четыреста тридцать пять)
голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том
числе в части голосования по данному вопросу).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

2.1. Досрочно, с 31 марта 2003 года, прекратить полномочия совета директоров ОАО «Сибирско-
Уральская Алюминиевая компания», избранного годовым общим собранием акционеров ОАО
«Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» 7 июня 2002 года.

Формулировка вопроса N 2.2, поставленного на голосование:

2.2. Избрать членами совета директоров ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания»
следующих кандидатов:

Балаескул Владимир Владимирович

Блаватник Леонард

Вексельберг Виктор Феликсович

Гринберг Игорь Самсонович

Кремер Владимир Павлович

Ольховик Евгений Николаевич

Скорняков Владимир Ильич

Смоляницкий Борис Исаакович

Сысоев Анатолий Васильевич

Утевский Александр Семенович

Шамшев Валерий Павлович

Шлосберг Михаил Исаакович

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» подано 23822103434 (двадцать три миллиарда восемьсот двадцать два миллиона сто три тысячи
четыреста тридцать четыре) голоса, что составляет 99,98 (девяносто девять целых девяносто восемь
сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» 453144 (четыреста пятьдесят три тысячи сто сорок четыре) голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 577116 (пятьсот семьдесят семь тысяч сто шестнадцать) голосов.

«ЗА» Балаескула Владимира Владимировича подано:

1983219732 (один миллиард девятьсот восемьдесят три миллиона двести девятнадцать тысяч семьсот
тридцать два) голоса.

«ЗА» Блаватника Леонарда подано:

1983135424 (один миллиард девятьсот восемьдесят три миллиона сто тридцать пять тысяч четыреста
двадцать четыре) голоса.

«ЗА» Вексельберга Виктора Феликсовича подано:

1988926527 (один миллиард девятьсот восемьдесят восемь миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч
пятьсот двадцать семь) голосов.

«ЗА» Гринберга Игоря Самсоновича подано:

1988509705 (один миллиард девятьсот восемьдесят восемь миллионов пятьсот девять тысяч семьсот пять)
голосов.

«ЗА» Кремера Владимира Павловича подано:

1983116877 (один миллиард девятьсот восемьдесят три миллиона сто шестнадцать тысяч восемьсот
семьдесят семь) голосов.

«ЗА» Ольховика Евгения Николаевича подано:

1983208295 (один миллиард девятьсот восемьдесят три миллиона двести восемь тысяч двести девяносто
пять) голосов.

«ЗА» Скорнякова Владимира Ильича подано:

1983988309 (один миллиард девятьсот восемьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч
триста девять) голосов.

«ЗА» Смоляницкого Бориса Исааковича подано:

1984304612 (один миллиард девятьсот восемьдесят четыре миллиона триста четыре тысячи шестьсот
двенадцать) голосов.

«ЗА» Сысоева Анатолия Васильевича подано:

1991454352 (один миллиард девятьсот девяносто один миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи триста
пятьдесят два) голоса.

«ЗА» Утевского Александра Семеновича подано:

1983048980 (один миллиард девятьсот восемьдесят три миллиона сорок восемь тысяч девятьсот
восемьдесят) голосов.

«ЗА» Шамшева Валерия Павловича подано:

1986101671 (один миллиард девятьсот восемьдесят шесть миллионов сто одна тысяча шестьсот семьдесят
один) голос.

«ЗА» Шлосберга Михаила Исааковича подано:

1983088950 (один миллиард девятьсот восемьдесят три миллиона восемьдесят восемь тысяч девятьсот
пятьдесят) голосов.

При подведении итогов не учитывалось 2060664 (два миллиона шестьдесят тысяч шестьсот
шестьдесят четыре) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса,
недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

2.2. Избрать членами совета директоров ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания»
следующих кандидатов:

Балаескул Владимир Владимирович

Блаватник Леонард

Вексельберг Виктор Феликсович

Гринберг Игорь Самсонович

Кремер Владимир Павлович

Ольховик Евгений Николаевич

Скорняков Владимир Ильич

Смоляницкий Борис Исаакович

Сысоев Анатолий Васильевич

Утевский Александр Семенович

Шамшев Валерий Павлович

Шлосберг Михаил Исаакович