Совет директоров открытого акционерного общества «Научно-производственная
корпорация «ИРКУТ» (далее — общество), находящегося по
адресу: 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, извещает
акционеров о проведении 23 мая 2003 года в 14.00 в помещении
ДК им. Ю.А. Гагарина (г. Иркутск, ул. Макаренко, 6)
годового общего собрания акционеров (далее — собрание)
с предварительным направлением бюллетеней для голосования
со следующей повесткой дня:

1. Утверждение аудитора общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) общества, а также распределения
прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков
по результатам 2002 года.

3. Избрание членов совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение новой редакции устава.

6. Утверждение «Положения об общем собрании открытого
акционерного общества «Научно-производственная корпорация
«ИРКУТ».

7. Утверждение «Положения о совете директоров открытого
акционерного общества «Научно-производственная корпорация
«ИРКУТ».

8. Утверждение «Положения о ревизионной комиссии открытого
акционерного общества «Научно-производственная корпорация
«ИРКУТ».

9. Утверждение «Положения о президенте открытого
акционерного общества «Научно-производственная корпорация
«ИРКУТ».

10. Утверждение «Кодекса корпоративного поведения открытого
акционерного общества «Научно-производственная корпорация
«ИРКУТ».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании, составлен по данным реестра владельцев ценных
бумаг открытого
акционерного общества «Научно-производственная корпорация
«ИРКУТ» по состоянию на конец дня 4 апреля 2003 г.

Регистратор: ЗАО «Единый регистратор» Иркутский филиал
(664003, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1), тел.: (3952)
240-380, 322-383, офис 903.

Время начала регистрации участников собрания: 12 часов
по местному времени в ДК им Ю.А. Гагарина.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению собрания, можно
ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания
в управлении делами по адресу: г. Иркутск, ул. Новаторов,
9а.

Уважаемые акционеры!

Вы имеете возможность направить (сдать) бюллетени для
голосования заранее или проголосовать ими на собрании.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные
бюллетени для голосования: 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов,
3. Корпорация «ИРКУТ» (для регистратора).

Заполненные бюллетени для голосования, полученные не
позднее чем за 2 дня до даты проведения собрания, учитываются
при определении кворума и подведении итогов голосования,
а акционеры считаются принявшими участие в собрании.

Участнику собрания необходимо иметь при себе бюллетени,
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
а для представителя акционера — также доверенность
на право участия в собрании и (или) документы, подтверждающие
его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки можно получить по тел./факс: (095) 777-2101,
(3952) 32-2383; тел.: (3952) 54-6098, 54-6167.