Наименование общества: Ленское золотодобывающее открытое
акционерное общество «Лензолото».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Иркутская
область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2.

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Лензолото», руководствуясь уставом
общества, принял решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» 27 декабря
2003 года со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета
директоров ОАО «Лензолото».

2. Об избрании членов совета директоров ОАО «Лензолото».

3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной
комиссии ОАО «Лензолото».

4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Лензолото».

5. Об утверждении устава ОАО «Лензолото» в новой редакции.

6. Об отмене регламента совета директоров ОАО «Лензолото».

7. Об отмене регламента общего собрания ОАО «Лензолото».

8. Об утверждении положения о совете директоров ОАО «Лензолото».

9. Об утверждении положения о ревизионной комиссии ОАО «Лензолото».

10. О прекращении полномочий аудитора ОАО «Лензолото»
— ООО «ВостСибАудит».

11. Об утверждении аудитора ОАО «Лензолото».

Совет директоров информирует о том, что внеочередное
общее собрание акционеров ОАО «Лензолото» состоится
в форме собрания (совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование) 27
декабря 2003 года в 13.00 по адресу: Российская Федерация,
Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Лензолото»,
— 28 октября 2003 года.

Регистрация акционеров ОАО «Лензолото» или их представителей
будет проводиться 27 декабря 2003 года с 12.00 по адресу:
Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул.
Мира, 2. В случае нарушения порядка регистрации акционер
может обратиться к следующему лицу: филиал «Иркутское
агентство ЗАО «Регистрационная компания Центр-Инвест»
по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 6, оф. 421,
тел. 33-34-78.

Акционер вправе принять участие в голосовании на внеочередном
общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» 27 декабря
2003 года, заполнив и представив бюллетень для голосования
обществу (в т.ч. почтой) по адресу: филиал «Иркутское
агентство ЗАО «Регистрационная компания Центр-Инвест» по
адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 6, оф. 421,
тел. 33-34-78.

Акционерам согласно действующему законодательству предоставляется
возможность ознакомиться с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»
по следующему адресу:

* Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо,
ул. Мира, 2, ОАО «Лензолото».

Совет директоров ОАО «Лензолото».