Настоящим совет директоров открытого акционерного общества «Восточно-Сибирское
предприятие «Оборонпромкомплекс», находящегося по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург,
216а, сообщает акционерам данного общества о проведении годового общего собрания
акционеров в форме совместного присутствия (собрания):

Дата проведения собрания: 20 апреля 2004 года.

Место проведения собрания: г. Иркутск, ул.
Розы Люксембург, 216а, ОАО «ВСП «Оборонпромкомплекс».

Время проведения собрания:

начало регистрации участников 9:00 иркутского времени;

начало собрания 10:00 иркутского времени.

Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
22 марта 2004 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ВСП «Оборонпромкомплекс» за 2003 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в т.ч. выплаты (объявлении)
дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

3. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций общества.

4. Об избрании членов совета директоров общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

6. Об утверждении аудитора общества.

7. Об избрании членов счетной комиссии общества.

К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, относятся:

1. Повестка дня годового общего собрания акционеров.

2. Годовой отчет общества.

3. Годовая бухгалтерская отчетность общества.

4. Заключение аудитора.

5. Заключение конкурсной комиссии по отбору аудиторских организаций для осуществления
обязательного ежегодного аудита ОАО «ВСП «Оборонпромкомплекс» за 2004 год.

6. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-
хозяйственной деятельности.

7. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли.

8. Рекомендации совета директоров по размеру дивидендов
на акции общества и порядку их выплаты.

9. Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества,
счетную комиссию общества.

10. Проекты решений общего собрания (в составе бюллетеней для голосования).

Акционерам будет предоставлена возможность ознакомиться с информацией (материалами),
подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров, в рабочие дни, начиная с 1 апреля 2004 года, с 9:00 до 17:00 иркутского времени,
путем обращения в исполнительные органы общества по адресу: Россия, город Иркутск, ул. Розы
Люксембург, 216а, ОАО «ВСП «Оборонпромкомплекс».

Совет директоров ОАО «ВСП «Оборонпромкомплекс»