Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный
коммерческий банк»
(зарегистрирован 4 марта 1994 г., лицензия Центрального
Банка Российской Федерации N 2731)

Место нахождения: 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 7

извещает своих акционеров о проведении годового общего
собрания акционеров ОАО «ВостСибтранскомбанк» в форме
собрания — совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование без предварительного вручения
бюллетеней для голосования до проведения годового общего
собрания акционеров.

Собрание состоится 23 апреля 2004 года.

Место проведения — отель «Солнце», расположенный по
адресу: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295б.

Начало регистрации участников собрания — в 13 часов.
Начало работы собрания — в 14 часов.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ВостСибтранскомбанк»
от 27.02.2004 г. (протокол N 5) датой составления списка
лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
Банка, является 1 апреля 2004 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ВостСибтранскомбанк»
за 2003 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках за 2003 год.

2. Утверждение распределения чистой прибыли по результатам
финансового года, в том числе размера дивиденда и порядка
его выплаты.

3. Избрание Совета директоров на 2004 год.

4. Избрание ревизионной комиссии на 2004 год.

5. Избрание счетной комиссии на 2004 год.

6. Утверждение аудитора на 2004 год.

7. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность.

8. Внесение изменений в Устав Банка.

9. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ВостСибтранскомбанк»
в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Правлении ОАО «ВостСибтранскомбанк»
в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20
дней до даты проведения собрания по адресу: г. Иркутск,
ул. К. Маркса, 7, каб. 101, 109. Справки по тел.: 24-12-76,
25-83-17.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, а для представителя акционера — также доверенность
на право участия в годовом общем собрании акционеров
и (или) документы, подтверждающие его право действовать
от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО «ВостСибтранскомбанк»