Извещение о созыве годового общего собрания акционеров
В связи с решением совета директоров ЗАО «Иркутскспецстрой»
о созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «Иркутскспецстрой»
в очной форме — форме совместного присутствия сообщаем:
— дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, — 15.04.2004 г.;
— дата проведения годового общего собрания акционеров
ЗАО «Иркутскспецстрой» — 9 мая 2004 г.;
— место проведения годового общего собрания акционеров
ЗАО «Иркутскспецстрой» — г. Иркутск, ул. К. Маркса, 18.
Время проведения годового общего собрания акционеров
ЗАО «Иркутскспецстрой»:
Начало регистрации акционеров в 8 часов.
Окончание регистрации и начало собрания в 9 часов.
Повестка созываемого годового общего собрания акционеров:
1. Об избрании председательствующего на годовом общем
собрании акционеров.
2. Об избрании секретаря собрания акционеров.
3. Об избрании счетной комиссии.
4. Об избрании совета директоров ЗАО «Иркутскспецстрой».
5. Об избрании ревизора ЗАО «Иркутскспецстрой».
6. О внесении изменений в учредительные документы ЗАО
«Иркутскспецстрой» в форме принятия устава ЗАО «Иркутскспецстрой»
в новой редакции в связи с необходимостью приведения
его в соответствие с требованиями действующего законодательства
России.
7. Об утверждении аудитора общества.
8. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
9. Распределение прибыли и убытков по результатам
финансового года.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
— Годовой отчет ЗАО «Иркутскспецстрой» за 2003 г.
— Сведения о кандидатах в совет директоров ЗАО «Иркутскспецстрой».
— Сведения о кандидатах в счетную комиссию ЗАО «Иркутскспецстрой».
— Сведения о кандидатах в ревизоры ЗАО «Иркутскспецстрой».
— Проекты изменений в учредительные документы ЗАО «Иркутскспецстрой».
— Проекты решений общего собрания акционеров ЗАО «Иркутскспецстрой».
Указанные документы и сведения могут быть получены
для ознакомления по месту нахождения исполнительного
органа общества: г. Иркутск, ул. К. Маркса, 18.
