Кроме того, акционеры РОСБАНКа утвердили новый состав Совета
директоров, в который вошли заместитель Председателя правления
холдинговой компании «Интеррос» Андрей Бугров, генеральный
директор, Председатель правления «Интерроса» Андрей Клишас,
Председатель правления РОСБАНКа Александр Попов, Генеральный
директор ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор
Рашников, член Совета директоров АО «Новолипецкий
металлургический комбинат» Вячеслав Федоров, а также Президент
золотодобывающей компании «Полюс» Евгений Иванов, ранее
занимавший должности Президента и Председателя Совета директоров
кредитной организации. В Совет также вошли первый вице-президент
РОСБАНКа Георгий Заболоцкий, главный бухгалтер московского
филиала Сургутнефтегазбанка Наталья Константинова, директор по
корпоративному управлению «Интерроса» Екатерина Сальникова.
Внешним аудитором РОСБАНКа на 2004 финансовый год акционеры
утвердили компанию «Делойт и Туш (СНГ)».

На первом заседании новый Совет директоров РОСБАНКа вновь избрал
Андрея Клишаса на пост Председателя Совета директоров банка.
Заместителем Председателя Совета избран Е.Иванов.
Совет директоров одобрил также план стратегического развития
РОСБАНКа на 2004—2008 годы.
По словам Председателя правления банка Александра Попова, этот
документ серьезно пересматривает те задачи, которые были поставлены
акционерами банка в предыдущем стратегическом плане.

«Стратегия серьезно модифицирована с учетом предполагаемых планов
по объединению РОСБАНКа и ОВК. Она предусматривает
принципиально другую модель развития банка», — сказал А.Попов.
Он отметил, что целью работы менеджмента является повышение
стоимости банка. «Она должна быть в первую очередь повышена за счет
развития розничного элемента бизнеса. Вместе с тем РОСБАНК имеет
конкурентное преимущество, поскольку остается универсальным
банком», — подчеркнул глава РОСБАНКа.

А. Попов сообщил, что финансовая стратегия развития
банка также серьезно переработана. «Наша финансовая
модель предусматривает принципиально иную рыночную
долю, которую банк предполагает занять, и
принципиально другие балансовые показатели», — сказал
А. Попов, отметив при этом, что по результатам работы в 2003 году банку
удалось достичь тех показателей, которые были запланированы только
на 2006 год.

Комментируя дивидендную политику РОСБАНКа, А. Попов
заявил, что банк намерен сделать выплату дивидендов
обязательной. Председатель правления РОСБАНКа
сообщил, что в дальнейшем банк намерен направлять на
дивиденды примерно 25% от чистой прибыли по
международным стандартам бухгалтерской отчетности.

В свою очередь гендиректор «Интерроса», Председатель Совета
директоров РОСБАНКа Андрей Клишас сообщил, что акционеры
удовлетворены теми подходами, которые продемонстрировал
менеджмент к разработке стратегии банка.
«Сейчас стратегия принята, и мы уверены, что это качественный
документ, для реализации которого у банка есть все необходимое», —
сказал А. Клишас.

Лицензия 2272 от 27.01.03 г. выдана ЦБ РФ