Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Байкалвестком».

Место нахождения: 664005, Россия, г.Иркутск., ул. 2-я Железнодорожная, 68.

Серия и форма облигаций: документарные неконвертируемые процентные Облигации
(далее — Облигации) на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным
хранением.

Государственный регистрационный номер выпуска Облигаций: 4-01-40376-N.

Дата государственной регистрации выпуска Облигаций: 29 апреля 2004 года.

Дата приобретения Эмитентом Облигаций выпуска: дата начала третьего купонного
периода по облигациям, а в случае, если в дату начала третьего купонного периода по
Облигациям торги на ММВБ не проводятся, Датой приобретения Облигаций
является ближайший рабочий день, в который проводятся торги на ММВБ,
следующий за датой начала третьего купонного периода.

Цена приобретения Облигаций выпуска: цена приобретения Облигаций определяется
как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. Данная цена не включает
сумму накопленного купонного дохода по Облигациям.

Количество приобретаемых Облигаций: до 300 000 (трехсот тысяч) штук.

Условия и порядок приобретения Облигаций выпуска:

Установить период предъявления Облигаций к приобретению в течение периода,
начинающегося с 20 (Двадцатого) дня, предшествующего дате начала третьего
купонного периода, и заканчивающегося в 15 (Пятнадцатый) день, предшествующий
дате начала третьего купонного периода.

Осуществлять приобретение ЗАО «Байкалвестком» Облигаций по соглашению с их
владельцами в следующем порядке:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в Секции фондового рынка
Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа»
(далее — ЗАО «ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным
бумагам на Московской межбанковской валютной бирже и иными внутренними
документами ЗАО «ММВБ», регулирующими функционирование Секции фондового
рынка, с использованием торговой и расчетной систем ЗАО «ММВБ».

В случае реорганизации, ликвидации ММВБ либо в случае, если приобретение
Облигаций Эмитентом через ММВБ в порядке, предусмотренном настоящим
решением о приобретении Облигаций, будет не соответствовать требованиям
законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на
рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по
приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого
организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент обязан опубликовать
информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого
Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная
информация будет включать в себя:

полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
его место нахождения;

сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора
торговли.

Указанная информация публикуется Эмитентом на ленте новостей
информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс», а также в газете «Восточно-
Сибирская правда» (при этом публикация в газете «Восточно-Сибирская правда»
осуществляется после публикации на ленте новостей) не позднее 5 дней с момента
принятия Эмитентом решения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг,
через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций, и не
позднее чем за 7 дней до начала срока приобретения Облигаций.

Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется в следующем порядке:
а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером,
являющимся Членом Секции Фондового рынка ЗАО «ММВБ», и дает ему поручение
осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец
Облигаций, являющийся членом Секции Фондового рынка ЗАО «ММВБ», действует
самостоятельно. Член Секции Фондового рынка ЗАО «ММВБ», действующий за счет
и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по
тексту именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций»;

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению ЗАО
«Байкалвестком» Держатель Облигаций должен направить агенту Эмитента (ЗАО
«КБ «ГУТА-БАНК», 107078, г. Москва, Орликов пер. дом 5 стр. 3., тел. 975-64-00)
письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций
(далее — «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным
лицом Держателя Облигаций.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по
следующей форме:

Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций)
сообщает о намерении продать ЗАО «Байкалвестком» неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 ЗАО
«Байкалвестком», государственный регистрационный номер выпуска 4-01-40376-N, от
29 апреля 2004г., принадлежащие __________________ (Полное наименование
владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и
Решения о выпуске ценных бумаг.
___________________________________________________________________
Полное наименование Держателя:
___________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
___________________________________________________________________

Цена продажи облигаций — 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. Данная
цена не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям.
___________________
Подпись Печать Держателя.

в) после направления Уведомления Держатель Облигаций в Дату приобретения
облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества
Облигаций в Систему торгов Секции Фондового рынка ЗАО «Московская
межбанковская валютная биржа» (далее, соответственно, — «Секция» и «ММВБ») в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ и
другими нормативными документами, регулирующими функционирование Секции
(далее — «Правила Секции»), адресованную агенту Эмитента (ЗАО «КБ «ГУТА-
БАНК»), являющемуся членом Секции Фондового рынка ЗАО «ММВБ», с указанием
Цены Приобретения Облигаций и кода расчетов Т0. Данная заявка должна быть
выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут
по московскому времени в Дату приобретения облигаций.

Форма и срок оплаты:

Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций
совершаются в Секции в соответствии с Правилами Секции.

Генеральный директор
Закрытого акционерного общества «БАЙКАЛВЕСТКОМ»

25 мая 2004 г.