Наименование общества: Ленское золотодобывающее открытое
акционерное общество «Лензолото».

Место нахождения общества: Российская Федерация,
Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2.

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Лензолото», руководствуясь уставом
общества, принял решение о проведении годового общего
собрания акционеров ОАО «Лензолото» 28 июня 2004 года
со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) ОАО «Лензолото» за 2003
год.

2. О распределении прибыли ОАО «Лензолото» по результатам
2003 года.

3. О выплате годовых дивидендов по акциям ОАО «Лензолото»
за 2003 год.

4. Об избрании членов совета директоров ОАО «Лензолото».

5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Лензолото».

6. Об утверждении аудитора общества на 2004 год.

Совет директоров информирует о том, что годовое общее
собрание акционеров ОАО «Лензолото» состоится в форме
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня собрания и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование) 28 июня 2004
года в 10 час. по адресу: Российская Федерация, г. Москва,
Тверской бульвар, 13, ОАО «ГМК «Норильский никель».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров ОАО «Лензолото»,
— 12 мая 2004 года.

Регистрация акционеров ОАО «Лензолото» или их представителей
будет проводиться 28 июня 2004 года с 9 час. по адресу:
Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, 13,
ОАО «ГМК «Норильский никель».

Акционер вправе принять участие в голосовании на годовом
общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» 28 июня 2004
года, заполнив и представив бюллетень для голосования
обществу (в т.ч. почтой) по адресу: 121357, г. Москва,
ул. Вересаева, 6, ЗАО «Национальная регистрационная
компания» (ОАО «Лензолото»).

Акционерам, согласно действующему законодательству,
предоставляется возможность ознакомиться с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке
к проведению годового общего собрания акционеров ОАО
«Лензолото» по следующему адресу: Российская Федерация,
Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира. 2.

Совет директоров ОАО «Лензолото»