Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Открытое Акционерное Общество «Иркутсккабель».
2. Место нахождения общества: РФ, Иркутская обл., Шелехов, ул. Индустриальная,
д.1.
3. Идентификационный номер плательщика: 3821000937.
4. Уникальный код эмитента: 20130F.
5. Код существенного факта: 1020130F18062004.
Адрес страницы в Интернете: : http://www.irkutskkabel.ru
Название периодического издания: «Приложение к Вестнику ФКЦБ России»,
региональная газета Иркутской области «Дело», «Восточно-Сибирская правда».
6. Вид проведения собрания: годовое.
7. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для
голосования до проведения общего собрания акционеров.
8. Дата и место проведения общего собрания акционеров: 09 июня 2004 г. 666030,
Российская Федерация, Иркутская область, город Шелехов, улица Индустриальная,
д.1, ОАО «Иркутсккабель».
9. Кворум имеется.
10. Вопросы, поставленные для голосования, и итоги голосования по ним
I. Утверждение Устава ОАО «Иркутсккабель» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» — 926 642 голосов, или 99,31% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов, или 0% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 5786 голосов, или 0,62% от голосующих акций, владельцы и
законные представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
II. Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «Иркутсккабель»
в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» — 932 392 голосов, или 99,92% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов, или 0% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 36 голосов, или 0,004% от голосующих акций, владельцы и
законные представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
III. Утверждение годового отчета ОАО «Иркутсккабель» за 2003год.
Результаты голосования:
«ЗА» — 932 392 голоса, или 99,92% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, или 0% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 24 голоса, или 0,003% от голосующих акций, владельцы и
законные представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
IV. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО
«Иркутсккабель», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО
«Иркутсккабель» за 2003 год.
Результаты голосования:
«ЗА» — 932 385 голосов, или 99,92% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов, или 0% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 43 голоса, или 0,005% от голосующих акций, владельцы и
законные представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
V. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Иркутсккабель» за 2003 год
Результаты голосования:
«ЗА» — 927 460 голосов, или 99,39% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
«ПРОТИВ» — 4956 (четыре тысячи девятьсот пятьдесят шесть) голосов, или 0,53% от
голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы на
участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 64 голоса, или 0,007% от голосующих акций, владельцы и
законные представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
VI. О выплате дивидендов за 2003 год.
Результаты голосования:
«ЗА» — 920 886 голосов, или 98,69% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
«ПРОТИВ» — 11 378 (одиннадцать тысяч триста семьдесят восемь) голосов, или 1,22%
от голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы
на участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 212 голосов, или 0,02% от голосующих акций, владельцы и
законные представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
VII. Избрание членов Совета директоров ОАО «Иркутсккабель».
Результаты голосования:
«ПРОТИВ» — 0 голосов, или 0% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 38 432 голоса, или 0,51% от голосующих акций, владельцы и
законные представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
| Ф.И.О. кандидата | Количество голосов, отданных \»ЗА\» кандидата |
| 1. Гринберг А.И. | 932 198 |
| 2. Шутов А.Н. | 926 023 |
| 3. Мишина Л.Н. | 918 655 |
| 4. Невзоров А.В. | 926 015 |
| 5. Писанный А.В. | 918 536 |
| 6. Сенкевич Г.Г. | 926 121 |
| 7. Шайнога И.С. | 940 901 |
| 8. Шумилов Л.Г. | 927 031 |
VIII. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Иркутсккабель».
Результаты голосования:
Для того, чтобы получить графический файл, сделайте запрос на wm@vsp.ru В заявке укажите наименование и дату выхода документа.
IX. Утверждение Аудитора ОАО «Иркутсккабель».
Результаты голосования:
«ЗА» — 932 230 голосов, или 99,9% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов, или 0% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 32 голоса, или 0,003% от голосующих акций, владельцы и
законные представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
X. Об одобрении совершения открытым акционерным обществом
«Иркутсккабель» крупных сделок с Акционерным Коммерческим
Сберегательным банком (Шелеховское отделение N7990): кредитных
договоров и договоров залога имущества в целях обеспечения обязательств
по кредитным договорам.
Результаты голосования:
«ЗА» — 927 468 голосов, или 99,39% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
«ПРОТИВ» — 4964 голоса, или 0,53% от голосующих акций, владельцы и законные
представители которых зарегистрированы на участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 40 голосов, или 0,004% от голосующих акций, владельцы и
законные представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
11. Формулировки решений, принятых общим собранием:
I. Решение общего собрания акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав открытого акционерного общества
«Иркутсккабель» в новой редакции.
II. Решение общего собрания акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров открытого
акционерного общества «ИРКУТСККАБЕЛЬ» в новой редакции.
III. Решение общего собрания акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества
«ИРКУТСККАБЕЛЬ» за 2003 год.
IV. Решение общего собрания акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО
«ИРКУТСККАБЕЛЬ», в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО
«ИРКУТСККАБЕЛЬ», за 2003 год.
V. Решение общего собрания акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Распределить прибыль открытого акционерного общества
«ИРКУТСККАБЕЛЬ» за 2003 год в соответствии с предложением
исполнительного органа общества.
VI. Решение общего собрания акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Дивиденды за 2003 год не выплачивать.
VII. Решение общего собрания акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров ОАО «Иркутсккабель» следующих
кандидатов:
1) Гринберга Андрея Игоревича
2) Шутова Андрея Николаевича
3) Мишину Любовь Николаевну
4) Невзорова Александра Васильевича
5) Писанного Андрея Валерьевича
6) Сенкевич Галину Геннадьевну
7) Шайногу Игоря Степановича
8) Шумилова Леонида Григорьевича
VIII. Решение общего собрания акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ИРКУТСККАБЕЛЬ»
следующих кандидатов:
1. Русских Константина Михайловича
2. Мещерякову Светлану Александровну
3. Буркова Андрея Геннадьевича
4. Звягину Наталью Владимировну
5. Иванова Александра Иосифовича
IX. Решение общего собрания акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитором открытого акционерного общества
«Иркутсккабель» закрытое акционерное общество «Аудиторско-
консалтинговая группа МББ-Аудит».
X. Решение общего собрания акционеров по десятому вопросу повестки дня:
Одобрить совершение открытым акционерным обществом
«ИРКУТСККАБЕЛЬ» крупных сделок по кредитным договорам,
заключаемым с Акционерным Коммерческим Сберегательным банком
(Шелеховским отделением N 7990), начиная с 10 июня 2004 года по
очередное годовое собрание акционеров 2005 года в размере
установленного банком лимита кредитования 600 (шестьсот)
миллионов рублей на срок до 365 дней и сделок по передаче в залог
имущества общества (кабельно-проводниковая продукция, сырье и
прочее) на общую сумму 970 (девятьсот семьдесят) миллионов
рублей в обеспечение обязательств по кредитным договорам,
заключаемым начиная с 10 июня 2004 года.
Рыночная стоимость передаваемого в залог имущества
устанавливается Советом директоров открытого акционерного
общества «Иркутсккабель» при заключении конкретной сделки в
соответствии с правилами ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах».
Ген. директор С.И. Добрецкий
18 июня 2004 года
