Место нахождения общества: Иркутская область, г. Бодайбо,
ул. Мира, 2.

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Лензолото», руководствуясь уставом
общества, принял решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» 20 декабря
2004 года со следующей повесткой дня:

* О сделке ОАО «Лензолото» с ООО «ЛЗРК» по продаже принадлежащих
ОАО «Лензолото» акций, долей в уставных капиталах хозяйственных
обществ, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров ОАО «Лензолото» информирует о том,
что:

* Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Лензолото»
состоится в форме заочного голосования.

* Функции счетной комиссии общества выполняет ЗАО «Национальная
регистрационная компания».

* Акционер вправе принять участие в голосовании на внеочередном
общем собрании акционеров общества, представив бюллетени
лично или на основании надлежащим образом оформленной
доверенности по следующему адресу: 121108, г. Москва,
а/я 82, ЗАО «Национальная регистрационная компания»
(ОАО «Лензолото»).

* Дата окончания приема бюллетеней для голосования на
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Лензолото»
— 20 декабря 2004 года.

* Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Лензолото»,
— 4 ноября 2004 года.

* Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников
и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные
нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами
бюллетеням для голосования.

* В определении кворума внеочередного общего собрания
акционеров и голосовании участвуют бюллетени, полученные
обществом (по указанному выше адресу) не позднее 20
декабря 2004 г.

* Акционерам, согласно действующему законодательству,
предоставляется возможность ознакомиться с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке
к проведению внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Лензолото» по следующим адресам:

Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, 15.
Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо,
ул. Мира, 2.

Совет директоров ОАО «Лензолото».