Настоящим закрытое акционерное общество «Кремний» уведомляет
о проведении годового общего собрания акционеров

Форма проведения годового общего собрания акционеров:
собрание (совместное присутствие).

Инициатор проведения годового общего собрания акционеров:
совет директоров ЗАО «Кремний».

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров:
9 июня 2005 года в 12 час. по местному времени.

Место нахождения общества: 666034, Иркутская область,
г. Шелехов, ул. Южная, 1.

Место проведения годового общего собрания акционеров:
Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участке
в годовом общем собрании акционеров: 9 июня 2005 года
в 11 час. по местному времени.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов,
14, ЗАО «Сибирско-Уральский регистрационный центр».

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать
в годовом общем собрании акционеров: 25 апреля 2005
года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение устава ЗАО «Кремний» в новой редакции.

2. Утверждение положения «О совете директоров ЗАО «Кремний»
в новой редакции.

3. Утверждение положения «Об общем собрании акционеров
ЗАО «Кремний» в новой редакции.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) ЗАО «Кремний» за 2004 года.

5. Распределение прибыли (убытков) ЗАО «Кремний» за
2004 год и выплата (объявление) дивидендов за 2004
год.

6. Избрание членов совета директоров ЗАО «Кремний».

7. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Кремний».

8. Утверждение аудитора ЗАО «Кремний».

Информация (материалы), предоставляемая лицам,
имеющим право на участие в собрании акционеров, для
подготовки к собранию:

* Проект новой редакции устава ЗАО «Кремний».

* Проект новой редакции положения «О совете директоров ЗАО «Кремний».

* Проект новой редакции положения «Об общем собрании
акционеров ЗАО «Кремний».

* Годовой отчет ЗАО «Кремний» за 2004 год.

* Годовая бухгалтерская отчетность ЗАО «Кремний» за
2004 год.

* Заключение аудитора ЗАО «Кремний»; заключение
ревизионной комиссии ЗАО «Кремний» по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового
отчета ЗАО «Кремний» за 2004 год.

* Рекомендации совета директоров по распределению
прибыли, в том числе по размеру дивиденда за 2004 год,
и убытков за 2004 год.

* Сведения о кандидатах в совет директоров ЗАО
«Кремний».

* Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ЗАО
«Кремний».

* Информация о наличии либо отсутствии письменного
согласия на избрание кандидатов в совет директоров и
ревизионную комиссию ЗАО «Кремний».

* Сведения о кандидатуре аудитора ЗАО «Кремний».

* Проекты решения годового общего собрания акционеров.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров ЗАО «Кремний», с
информацией (материалами) проводится начиная с 20 мая
2005 года по адресу:

Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Южная, 1.

Совет директоров ЗАО «Кремний».