Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное
общество «Ангарский цементно-горный комбинат».

Место нахождения общества: Россия, Иркутская область,
г. Ангарск.

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат»,
руководствуясь законом «Об акционерных обществах» и
уставом общества, объявляет о проведении годового общего
собрания акционеров ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат»
со следующей повесткой дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Определение количественного состава счетной комиссии.

3. Избрание членов счетной комиссии.

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Определение количественного состава ревизионной комиссии
общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

7. Утверждение аудитора общества.

8. Утверждение размере дивидендов за 2004 г.

9. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках
(счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли.

Дата и время проведения собрания — 29 июля 2005 года
в 11 час.

Форма проведения общего собрания — собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование).

Место проведения собрания — 665825, Россия, Иркутская
область, г. Ангарск, ул. Жаднова,2.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрания:
10 час.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров: 8 июня 2005 года.

Акционерам, согласно действующему законодательству,
предоставляется возможность ознакомиться с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке
к проведению годового общего собрания акционеров
ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат», с 8 июля 2005 г.
по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 52, с 10 до
12 час. местного времени, кроме выходных и праздничных
дней.

По требованию лица, имеющего право на участие в годовом
общем собрании акционеров, предоставляются копии указанных
документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

Если бюллетени для голосования подписывает представитель
акционера, к бюллетеням должна быть приложена доверенность,
оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ
«Об акционерных обществах», а именно — удостоверенная по
месту работы или месту жительства акционера-доверителя
либо удостоверенная нотариально.

Для участия в собрании акционерам — физическим лицам
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность,
уполномоченным представителям акционеров — документ,
удостоверяющий личность, и доверенность.