Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Тулунский гидролизный завод».

Место нахождения общества: г. Тулун Иркутской области, ул. Гидролизная, 1.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): г. Тулун, ул. Гидролизная, 6 (кафе «Жемчужина»).

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 апреля 2006 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 10.00 час. местного времени.

Время начала регистрации участников собрания: 8.00 час.

Полное фирменное наименование регистратора: филиал «Иркутское фондовое агентство» ЗАО «Регистрационная компания Центр-Инвест».

Место нахождения регистратора: 664003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 7.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества: 17 марта 2006 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2005 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2005 год.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2005 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

7. Утверждение аудитора общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Тулун, ул. Гидролизная, 1, в рабочее время с 8 до 17 час.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества