Извещаем вас о том, что 28 июня 2006 г. в 16 час. по адресу: г. Иркутск, ул. Ширямова, 32, офис адвокатского бюро братьев Фёдоровых, состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Холдинговая компания «Азия-Ин».

Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие).

Регистрация акционеров для участия в собрании будет проводиться с 15 час. того же дня.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 25 мая 2006 г.

Повестка дня собрания:

1. Избрание совета директоров.

2. Избрание ревизионной комиссии.

3. Утверждение аудитора общества на 2006 г.

4. Внесение изменений в устав общества.

5. Утверждение годового отчёта общества за 2005 г.

6. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2005 г.

7. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2005 г.

С информацией и материалами к годовому общему собранию акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Ширямова, 32, офис адвокатского бюро братьев Фёдоровых, в рабочие дни с 9 до 13 час.

Кандидаты в члены совета директоров ОАО «Холдинговая компания «Азия-Ин»:

1) Анбросенко Игорь Валерьевич

2) Белоносов Дмитрий Павлович

3) Данилов Юрий Альбертович

4) Логунов Вадим Дмитриевич

5) Сыровой Дмитрий Сергеевич

6) Фёдоров Владимир Анатольевич

7) Фёдоров Олег Анатольевич

Кандидаты в члены ревизионной комиссии ОАО «Холдинговая компания «Азия-Ин»:

1) Гроо Марина Анатольевна

2) Кочнев Егор Игоревич

3) Шустер Андрей Юрьевич

В качестве независимого аудитора на 2006 г. предложено общество с ограниченной ответственностью «Эконом-Аудит».

Проект изменений в устав ОАО «Холдинговая компания «Азия-Ин»:

«Пункт 1.8. Устава изложить в следующей редакции:

«1.8. Местонахождение общества: Российская Федерация, г. Иркутск.

Местонахождение исполнительного органа общества: 664081, г. Иркутск, ул. Ширямова, 32″.

Пункт 7.2.8. Устава изложить в следующей редакции:

«Извещение о проведении общего собрания осуществляется через средства массовой информации путём публикации соответствующего сообщения в газете «Восточно-Сибирская правда» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться по местонахождению исполнительного органа общества в порядке, определяемом советом директоров общества».

Баланс (форма 1)

Данные на 31.12.2005 г. (тыс. руб.):

Активы:

Долгосрочные финансовые вложения — 5

Итого внеоборотные активы — 5

НДС по приобретённым ценностям — 4

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) — 9

Краткосрочные финансовые вложения — 5829

Итого оборотные активы — 5842

Баланс — 5847

Пассивы:

Уставный капитал — 233

Добавочный капитал — 4975

Нераспределённая прибыль — 371

Итого капитал и резервы — 5578

Кредиторская задолженность поставщикам — 40

Задолженность перед персоналом — 163

Задолженность перед гос. внебюджетными фондами — 41

Задолженность по налогам и сборам — 26

Итого краткосрочные обязательства — 269

Баланс — 5847

Отчёт о прибылях и убытках (форма 2)

Данные за 2005 г. (тыс. руб.):

Выручка от продажи товаров, работ, услуг — 4684

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг — 4634

Валовая прибыль — 50

Управленческие расходы — 830

Прибыль (убыток) от продаж — (780)

Проценты к получению — 64

Проценты к уплате — 1

Прочие операционные доходы — 160

Прочие операционные расходы — 236

Внереализационные доходы — 211

Внереализационные расходы — 18

Прибыль (убыток) до налогообложения — (600)

Чистая прибыль (убыток) отчётного года — (600)