Настоящим Открытое акционерное общество Компания «РУСИА Петролеум» (далее — Общество) сообщает, что годовое собрание акционеров Общества состоится 27 июня 2006 года в 15.00 часов (время иркутское).

Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, «БайкалБизнесЦентр».

Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие).

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет производиться с 14.00 часов (время иркутское) по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ. Лицу, имеющему право действовать от имени юридического лица без доверенности, — оригиналы (либо нотариально заверенные копии) устава юридического лица и протокола о назначении данного лица.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, — 12 мая 2006 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2005 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2005 год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2005 года.

4. Об избрании членов совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества на 2006 год.

Акционер (представитель акционера) вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров, зарегистрировавшись для участия в нем, либо направив заполненные бюллетени для голосования по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14, а/я 4143, ОАО Компания «РУСИА Петролеум».

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее 24.00 часов (по иркутскому времени) 24 июня 2006 года включительно.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в секретариате Общества по адресу: г.Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14, в рабочие дни, начиная с 6 июня 2006 года, с 14.00 час. до 17.00 час. (время иркутское).

К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся:

1. Годовой отчет Общества за 2005 год.

2. Бухгалтерский баланс Общества за 2005 год и пояснительная записка.

3. Отчет о прибылях и убытках Общества за 2005 год.

4. Заключение ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5. Информация по распределению прибыли и убытков по результатам 2005 финансового года.

6. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.

7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.

8. Сведения о компании, предлагаемой в качестве аудитора Общества на 2006 год.

9. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров ОАО Компания «РУСИА Петролеум»