Место нахождения Общества: г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, д. 4

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата окончания приема

заполненных бюллетеней: 26 мая 2006 года.

Функции счетной комиссии

выполнял регистратор Общества — Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп. 13

Председательствующий на собрании — Сахаровский Андрей Анатольевич.

Секретарь общего собрания — Ли Елена Николаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Реорганизация Открытого акционерного общества «Востсибуголь» в форме слияния с Открытым акционерным обществом «Читинская угольная компания» и Закрытым акционерным обществом «ИстСибПром» во вновь возникающее Открытое акционерное общество «ВостокСибПром».

2. Утверждение договора о слиянии (о совместной деятельности по реорганизации ЗАО «ИстСибПром», ОАО «Читауголь», ОАО «Востсибуголь» в форме слияния во вновь создаваемое ОАО «Восток-СибПром») № СЛ-1 от 31 марта 2006 года.

3. Утверждение устава Открытого акционерного общества «ВостокСибПром», создаваемого в результате слияния.

4. Утверждение передаточного акта Открытого акционерного общества «Востсибуголь».

Вопрос №1: Реорганизация Открытого акционерного общества «Востсибуголь» в форме слияния с Открытым акционерным обществом «Читинская угольная компания» и Закрытым акционерным обществом «ИстСибПром» во вновь возникающее Открытое акционерное общество «ВостокСибПром».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании и голосования по данному вопросу повестки дня: 1 544 629 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании и имеющие право голосования по данному вопросу повестки дня: 1 412 383 голоса.

Кворум по вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

За Против Воздержались Признаны

недействительными

1 411 713 нет 107 563

Принятое решение: Реорганизовать Открытое акционерное общество «Востсибуголь» в форме слияния с Открытым акционерным обществом «Читинская угольная компания» и Закрытым акционерным обществом «ИстСибПром» во вновь возникающее Открытое акционерное общество «ВостокСибПром».

Вопрос №2: Утверждение договора о слиянии (о совместной деятельности по реорганизации ЗАО «ИстСибПром», ОАО «Чита-уголь», ОАО «Востсибуголь» в форме слияния во вновь создаваемое ОАО «ВостокСибПром») № СЛ-1 от 31 марта 2006 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании и голосования по данному вопросу повестки дня: 1 544 629 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании и имеющие право голосования по данному вопросу повестки дня: 1 412 383 голоса.

Кворум по вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

За Против Воздержались Признаны

недействительными

1 411 736 нет 84 563

Принятое решение: Утвердить договор о слиянии (о совместной деятельности по реорганизации ЗАО «ИстСибПром», ОАО «Читауголь», ОАО «Востсибуголь» в форме слияния во вновь создаваемое ОАО «ВостокСибПром») № СЛ-1 от 31 марта 2006 года.

Вопрос №3: Утверждение устава Открытого акционерного общества «ВостокСибПром», создаваемого в результате слияния.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании и голосования по данному вопросу повестки дня: 1 544 629 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании и имеющие право голосования по данному вопросу повестки дня: 1 412 383 голоса.

Кворум по вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

За Против Воздержались Признаны

недействительными

1 411 721 нет 84 578

Принятое решение: Утвердить устав Открытого акционерного общества «ВостокСибПром», создаваемого в результате слияния.

Вопрос №4: Утверждение передаточного акта открытого акционерного общества «Востсибуголь».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании и голосования по данному вопросу повестки дня: 1 544 629 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании и имеющие право голосования по данному вопросу повестки дня: 1 412 383 голоса.

Кворум по вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

За Против Воздержались Признаны

недействительными

1 411 693 нет 84 606

Принятое решение: Утвердить передаточный акт открытого акционерного общества «Востсибуголь».

Председательствующий на собрании Сахаровский А.А.Секретарь собрания Ли Е.Н.