Банк в подполье
Сотрудниками управления по борьбе с преступлениями в сфере потребительского рынка при ГУВД ликвидирован пункт приёма и обмена денежных средств, организованный гражданами Китая на одном из рынков Иркутска.
В офисе, где работали граждане КНР, милиционеры обнаружили и изъяли 7 миллионов рублей наличных денег и черновые тетради с записями на китайском языке, где фигурировали крупные суммы.
Пункт работал по следующей схеме: китайские торговцы и предприниматели приносили в офис денежные средства для перевода на родину. «Банкиры» делали об этом пометку в тетради и сообщали клиенту, когда и где он сможет получить вложенную сумму уже в национальной валюте. Стекающиеся в нелегальный банк деньги использовались для приобретения леса на территории Иркутской области и выдачи займов приезжающим гражданам КНР.
Эти действия подпадают под статью 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
