Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов»
Место нахождения: 664025, РФ, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38
Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем вас о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов».
Собрание состоится 30 апреля 2008 года в 11:00 по адресу: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38, актовый зал.
Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться 30 апреля 2008 г. в 10 часов 30 минут по указанному адресу.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера, оформленную доверенность (для представителей акционера).
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, – 17 марта 2008 года.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 до 17 часов по адресу: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38,отдел ценных бумаг.
Повестка дня собрания:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчёта общества за 2007 г.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2007 г.
4) Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2007 г.
5) О выплате дивидендов по результатам 2007 г.
6) Определение количественного состава совета директоров общества.
7) Избрание членов совета директоров общества.
8) Установление размера вознаграждения за выполнение функций члена совета директоров общества.
9) Избрание ревизора общества.
10) Утверждение аудитора общества.
11) Избрание счётной комиссии общества.
12) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поставки между ОАО «Покровский рудник» (покупатель) и ОАО «Иргиредмет» (поставщик) (договор № ИР-159/КЦ-2007).
13) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поставки между ОАО «Покровский рудник» (покупатель) и ОАО «Иргиредмет» (поставщик) (договор № ИР-136/КЦ-2007).
14) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поставки между ОАО «Покровский рудник» (покупатель) и ОАО «Иргиредмет» (поставщик) (договор № ИР-148/КЦ-2007).
15) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поставки между ОАО «Покровский рудник» (покупатель) и ОАО «Иргиредмет» (поставщик) (договор № ИР-131/КЦ-2007).
Совет директоров ОАО «Иргиредмет»
