Открытое акционерное общество «Торговый комплекс»

Российская Федерация, 664003, г. Иркутск, ул. Литвинова, д. 17.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Торговый комплекс»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Торговый комплекс» доводит до вашего сведения, что 18 июня 2008 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Торговый комплекс» (общества).

Форма проведения – собрание.

Инициатор проведения собрания: совет директоров общества.

Место проведения собрания: 664003, г. Иркутск, ул. Литвинова, д. 17, зал заседаний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 12 мая 2008 г.

Время регистрации акционеров: с 13.00 до 14.20 по местному времени 18 июня.

Каждый акционер, прибывающий на годовое общее собрание акционеров общества, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально.

Начало работы собрания: 14.30 по местному времени.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение состава счётной комиссии ОАО «Торговый комплекс».

2. Утверждение годового отчёта ОАО «Торговый комплекс» по результатам 2007 года.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Торговый комплекс» по результатам 2007 года.

4. Утверждение отчётов о прибылях и убытках ОАО «Торговый комплекс», а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2007 года.

5. О выплате годовых дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Торговый комплекс» за 2007 год.

6. Утверждение аудитора ОАО «Торговый комплекс» на 2008 год.

7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Торговый комплекс».

8. Избрание членов совета директоров ОАО «Торговый комплекс».

Собрание проводится для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями для голосования.

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества можно ознакомиться начиная с 28 мая 2008 г. с 15.00 до 17.00 по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Литвинова, д. 17, приёмная генерального директора. Контактный телефон: (3952) 24-14-07.

Совет директоров ОАО «Торговый комплекс»