Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества Компания «РУСИА Петролеум»

(Место нахождения общества: Россия, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14)

Уважаемые акционеры ОАО Компания «РУСИА Петролеум»!

В соответствии с решением совета директоров ОАО Компания «РУСИА Петролеум» 16 сентября 2008 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО Компания «РУСИА Петролеум» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: город Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, ОАО Компания «РУСИА Петролеум», 7 этаж, конференц-зал.

Время начала собрания – 15:00 по иркутскому времени.

Время начала регистрации акционеров и их представителей – 14:00 по иркутскому времени 16 сентября 2008 года по месту проведения собрания.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ. Лицу, имеющему право действовать от имени юридического лица без доверенности, – оригиналы (либо нотариально заверенные копии) устава юридического лица и протокола о назначении данного лица.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, – 2 июля 2008 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества.

2. Об избрании членов совета директоров общества.

Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 17 августа 2008 года.

Лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу местонахождения ОАО Компания «РУСИА Петролеум»: Россия, 664011, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, а/я 203, ОАО Компания «РУСИА Петролеум» или регистратору ЗАО «Московский Фондовый Центр» по адресу: 101000, город Москва, а/я 277, специализированный регистратор – ЗАО «Московский Фондовый Центр».

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными за 2 дня до даты проведения собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования будут направлены каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО Компания «РУСИА Петролеум» не позднее чем за 20 дней до проведения собрания заказным письмом.

При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:

1. Сведениями о кандидатах в совет директоров общества.

2. Информацией о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в совет директоров общества.

3. Проектами решений внеочередного общего собрания акционеров общества.

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 27 августа в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, (телефон для справок (3952) 24-36-71).

Совет директоров ОАО Компания «РУСИА Петролеум»