ОАО
"Иркутскэнерго":

Информация
о решениях, принятых
на общем собрании акционеров 30.06.2001
г.

Повестка
дня собрания:

1. О годовом
отчете, бухгалтерском балансе за 2000
год, счете прибылей и убытков,
распределении прибылей и убытков
за 2000 год иркутского открытого
акционерного общества энергетики и
электрификации (ОАО
"Иркутскэнерго").

2.
Утверждение устава иркутского
открытого акционерного общества
энергетики и электрификации (ОАО
"Иркутскэнерго") в новой
редакции.

3. Избрание
членов совета директоров
иркутского открытого акционерного
общества энергетики и
электрификации (ОАО
"Иркутскэнерго").

4. Избрание
членов ревизионной комиссии
иркутского открытого акционерного
общества энергетики и
электрификации (ОАО
"Иркутскэнерго").

5.
Утверждение аудитора иркутского
открытого акционерного общества
энергетики и электрификации (ОАО
"Иркутскэнерго").

6. Об
утверждении условий договора,
заключаемого между ОАО
"Иркутскэнерго" и генеральным
директором ОАО
"Иркутскэнерго".

7. О выплате
дивидендов, размере, порядке и
сроках их выплаты.

По
первому вопросу повестки дня:

Принято
решение: Утвердить годовой отчет,
бухгалтерский баланс за 2000 год,
счет прибылей и убытков,
распределение прибылей и убытков
за 2000 год иркутского открытого
акционерного общества энергетики и
электрификации (ОАО
"Иркутскэнерго")

По
второму вопросу повестки дня:

Принято
решение: Утвердить устав
иркутского открытого акционерного
общества энергетики и
электрификации (ОАО
"Иркутскэнерго") в новой
редакции.

По
третьему вопросу повестки дня:

Принято
решение: Избрать совет директоров
иркутского открытого акционерного
общества энергетики и
электрификации (ОАО
"Иркутскэнерго") из 11 человек в
следующем составе:

1. Косарев
Сергей Борисович

2. Шавров
Эдуард Николаевич

3. Тараскин
Владимир Иванович

4. Брилка
Сергей Фатеевич

5. Безрядин
Максим Васильевич

6. Слободин
Михаил Юрьевич

7. Горбатиков
Андрей Анатольевич

8. Гринберг
Игорь Самсонович

9. Эренбург
Владимир Александрович

10. Карачевцев
Игорь Валентинович

11. Тужилин
Алексей Эльевич

По
четвертому вопросу повестки дня:

Принято
решение: избрать ревизионную
комиссию иркутского открытого
акционерного общества энергетики и
электрификации (ОАО
"Иркутскэнерго") из 5 человек в
следующем составе:

1. Одесс Исаак
Бецалович

2. Бердышев
Олег Юрьевич

3. Романцов
Дмитрий Сергеевич

4. Амурская
Евгения Андреевна

5. Дергунова
Елена Васильевна

По
пятому вопросу повестки дня:

Принято
решение: утвердить аудитором
иркутского открытого акционерного
общества энергетики и
электрификации (ОАО
"Иркутскэнерго") ЗАО
"ЮНИКОН/МС Консультационная
Группа".

По
шестому вопросу повестки дня:

Принято
решение: Не утверждать условия
договора, заключаемого между ОАО
"Иркутскэнерго" и генеральным
директором ОАО
"Иркутскэнерго".

По
седьмому вопросу повестки дня:

Принято
решение: Выплатить годовые
дивиденды акционерам ОАО
"Иркутскэнерго" в денежной
форме в размере 0,0212 рублей на одну
акцию в четвертом квартале 2001 года.