Открытое
акционерное общество
Компания "РУСИА Петролеум"

Место нахождения: 664011, г.
Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14
Код эмитента: 20020-F

Дата
появления факта (события, действия):
29.06.2001 Код факта (события, действия):
1220020F29062001

29 июня 2001
г. по адресу: г. Иркутск, ул.
Нижняя Набережная, 14, состоялось
Годовое общее собрание акционеров
ОАО Компания "РУСИА
Петролеум". Форма проведения
общего собрания — совместное
присутствие, при подведении итогов
голосования учитывались бюллетени,
полученные обществом в срок до 26
июня 2001 г. включительно.

Зарегистрированы
для участия в собрании 125
акционеров, обладающие в
совокупности 45 217 606 голосами, что
составляет 74,06% общего количества
голосов (в том числе в срок до 26 июня
2001г. включительно поступили
бюллетени от 75 акционеров,
обладающих в совокупности 4 384 743
голосами). Годовое Общее собрание
акционеров имело кворум.

По пункту N1
повестки дня общего собрания
акционеров на голосование
поставлено следующее решение:
"Избрать Счетную комиссию
Общества в следующем составе: Гетте
Андрей Викторович, Забродская Анна
Леонидовна, Климушкин Михаил
Юрьевич"

Результаты
голосования: "ЗА" — 45 215 510
голосов; "ПРОТИВ" — 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1 374 голоса
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ РЕШЕНИЕ
ПРИНЯТО

По пункту N2
повестки дня общего собрания
акционеров на голосование
поставлено следующее решение:
"Утвердить Годовой отчет
Общества за 2000 год"

Результаты
голосования: "ЗА" — 45 216 128
голосов; "ПРОТИВ" — 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1 008 голосов.
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ РЕШЕНИЕ
ПРИНЯТО

По пункту N3
повестки дня общего собрания
акционеров на голосование
поставлено следующее решение:
"Утвердить бухгалтерский баланс
Общества за 2000 год"

Результаты
голосования: "ЗА" — 45 216 540
голосов; "ПРОТИВ" — 317 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 635 голосов.
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ РЕШЕНИЕ
ПРИНЯТО

По пункту N4
повестки дня общего собрания
акционеров на голосование
поставлено следующее решение:
"Утвердить Счет прибылей и
убытков Общества за 2000 год"

Результаты
голосования: "ЗА" — 45 215 991 голос;
"ПРОТИВ" — 317 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1 174 голоса.
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ РЕШЕНИЕ
ПРИНЯТО

По пункту N5
повестки дня общего собрания
акционеров на голосование
поставлено следующее решение:
"Утвердить Распределение
прибылей и убытков по итогам 2000
года"

Результаты
голосования: "ЗА" — 45 215 226
голосов; "ПРОТИВ" — 1 571 голос;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 668 голосов.
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ РЕШЕНИЕ
ПРИНЯТО

По пункту N6
повестки дня общего собрания
акционеров на голосование
поставлено следующее решение:
"Не выплачивать дивиденды по
итогам 2000 года в связи с
незначительным размером прибыли,
полученной по результатам 2000
года"

Результаты
голосования: "ЗА" — 45 212 705
голосов; "ПРОТИВ" — 3 201голос;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1 379 голосов.
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ РЕШЕНИЕ
ПРИНЯТО

По пункту N7
повестки дня общего собрания
акционеров на голосование
поставлено следующее решение:
"Избрать Аудитором ОАО Компания
"РУСИА Петролеум" на 2001 год
"Эрнст энд Янг Внешаудит""

Результаты
голосования: "ЗА" — 30 095 609
голосов; "ПРОТИВ" — 15 103 941 голос;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 8 394 голоса.
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ РЕШЕНИЕ
ПРИНЯТО

По пункту N7
повестки дня на кумулятивное
голосование поставлены следующие
кандидатуры в члены Совета
директоров общества: 1. Абрамов
Евгений Александрович 2. Агапкин
Вячеслав Матвеевич 3. Алексашенко
Сергей Владимирович 4. Бароянц
Тигран Армаисович 5. Безрядин
Максим Васильевич 6. Роберт Джеймс
Биллингтон 7. Бойко Валерий
Владимирович 8. Вексельберг Виктор
Феликсович 9. Джафаров Искендер
Садыхович 10. Ерощенко Николай
Владимирович 11. Эдвард Фрэнсис
Кавано 12. Краснов Валерий
Николаевич 13. Леонова Татьяна
Васильевна 14. Артур Ли Мак Коллум 15.
Мащицкий Виталий Львович 16.
Мировский Игорь Владимирович 17.
Помазанов Алексей Васильевич 18.
Джонатан Барнетт Альберт Поппер 19.
Попова Людмила Васильевна 20.
Портнов Николай Андреевич 21.
Потапов Григорий Александрович 22.
Дэвид Сирил Риардон 23. Свенцкий
Игорь Юрьевич 24. Кристофер Питер
Слейден 25. Стафилов Эльварди
Стафилович 26. Ченцова Татьяна
Ивановна

По
результатам голосования в состав
Совета директоров избраны:

Ф.И.О.
кандидата Количество голосов за
кандидата

1. Ерощенко
Николай Владимирович 49 104 618

2. Безрядин
Максим Васильевич 48 823 488

3. Агапкин
Вячеслав Матвеевич 46 493 775

4.
Вексельберг Виктор Феликсович 44 773
124

5. Стафилов
Эльварди Стафилович 44 410 049

6. Джонатан
Барнетт Альберт Поппер 39 659 503

7. Роберт
Джеймс Биллингтон 39 409 854

8. Кристофер
Питер Слейден 39 408 735

9. Дэвид Сирил
Риардон 39 403 795

По
пункту N8 повестки дня для включения
в состав ревизионной комиссии
Общества предложены следующие
кандидатуры:

Ф.И.О.
кандидата Итоги голосования
Результат

1. Анкушев
Виктор Павлович "ЗА" — 9 910 139 Не
избран

2. Боржемский
Александр Вячеславович "ЗА" — 9
910 161 Избран

3. Кевин Томас
Деннехи "ЗА" — 37 366 057 Избран

4. Еременко
Тимофей Юрьевич "ЗА" — 27 629 Не
избран

5. Иванов
Николай Николаевич "ЗА" — 4 333 959
Не избран

6.
Коростелева Татьяна Владимировна
"ЗА" — 10 895 73 Избран

7. Костюнина
Нина Владимировна "ЗА" — 33 004 76
Избран

8. Лачугин
Игорь Алексеевич "ЗА" — 5 165 918 Не
избран

9. Артур Ли
Мак Коллум "ЗА" — 29 311 Не избран

10.Марьина
Татьяна Антоновна "ЗА" — 5 166 319
Не избран

11.Образумов
Вячеслав Владимирович "ЗА" — 9
911 501 Избран

12.Суровегин
Иван Вячеславович "ЗА" — 3 431 563
Не избран

13.Тимохина
Алла Анатольевна "ЗА" — 5 193 357 Не
избран

По
итогам голосования в состав
Ревизионной комиссии избраны:

1. Кевин Томас
Деннехи

2. Костюнина
Нина Владимировна

3.
Коростелева Татьяна Владимировна

4. Образумов
Вячеслав Владимирович

5. Боржемский
Александр Вячеславович

По пункту N10
повестки дня общего собрания
акционеров на голосование
поставлено следующее решение:
"Внести дополнение в Устав
Общества: Статью 3 Устава дополнить
пунктом 3.8, изложив его в редакции:
"3.8. Общество имеет
представительство в КНР —
"Пекинское представительство
ОАО Компания "РУСИА
Петролеум"",
зарегистрированное в соответствии
с действующим законодательством
Китайской Народной Республики.
Представительство действует на
основании Положения, утверждаемого
Советом директоров"".

Результаты
голосования: "ЗА" — 45 215 741 голос;
"ПРОТИВ" — 551 голос;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1 050 голосов.
БОЛЬШИНСТВОМ (БОЛЕЕ 3/4)ГОЛОСОВ
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

"Внести
дополнение в Устав Общества: Статью
3 Устава дополнить пунктом 3.9,
изложив его в редакции: "3.9.
Общество имеет представительство в
городе Москва — "Московское
представительство ОАО Компания
"РУСИА Петролеум"".
Представительство действует на
основании Положения, утверждаемого
Советом директоров"".

Результаты
голосования: "ЗА" — 45 215 821 голос;
"ПРОТИВ" — 821 голос;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 442 голоса.
БОЛЬШИНСТВОМ (БОЛЕЕ 3/4)ГОЛОСОВ
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По пункту N11
повестки дня общего собрания
акционеров на голосование
поставлено следующее решение:
"Освободить акционера Общества
компанию Burovik East Siberia Holdings Limited от
обязанности предложить акционерам
продать ей принадлежащие им акции
Общества в случае приобретения ею
(самостоятельно или совместно со
своими аффилированными лицами) до 31
декабря 2003 года 30 или более
процентов от размещенных акций
Общества".

Результаты
голосования: "ЗА" — 26 339 727
голосов; "ПРОТИВ" — 43 788 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 3 846 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством
голосов акционеров — владельцев
голосующих акций, принимающих
участие в голосовании по данному
вопросу, за исключением голосов по
акциям, принадлежащим лицу, которое
намерено приобрести 30 или более
процентов акций. Таким лицом
является компания Burovik East Siberia Holdings
Limited, владеющая 18 829 831 голосом.

По пункту N12
повестки дня общего собрания
акционеров на голосование
поставлено следующее решение:
"Увеличить уставный капитал
Общества путем размещения
дополнительных обыкновенных акций
7-го выпуска ("Акции") в
количестве 6 105 382 штук посредством
закрытой подписки на следующих
условиях: — Акции размещаются
открытому акционерному обществу
"Тюменская нефтяная компания"
("ТНК"); — Акции размещаются
только при условии одобрения
Советом директоров Общества
обязательств, принимаемых
Обществом и ТНК, в связи с
приобретением ТНК Акций; — Акции
размещаются по цене, определяемой
как эквивалент 6,10 долларов США
(шести долларов десяти центов США)
за одну Акцию в валюте Российской
Федерации по курсу Центрального
Банка РФ на дату оплаты. Цена Акций
остается неизменной в течение
всего срока размещения; — оплата
Акций производится ста процентами
долей общества с ограниченной
ответственностью
"Ковыктанефтегаз"
зарегистрированного
Регистрационной палатой
Администрации города Иркутска под
номером ИРП N 1086 ("ООО
"Ковыктанефтегаз""), а также
денежными средствами. Оценка
стоимости долей ООО
"Ковыктанефтегаз"
осуществляется независимым
оценщиком — фирмой ЗАО
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит";
— Акции оплачиваются полностью при
их приобретении; — дата начала
размещения Акций — пятнадцатый день
после даты первой публикации
сообщения о регистрации выпуска
Акций в газете
"Восточно-Сибирская Правда"; —
дата окончания размещения — 30
(тридцать) дней после даты первой
публикации сообщения о регистрации
выпуска Акций в газете
"Восточно-Сибирская
Правда"".

Результаты
голосования: "ЗА" — 41 732 695
голосов; "ПРОТИВ" — 45 213 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 3 431 949 голосов.
БОЛЬШИНСТВОМ (БОЛЕЕ 2/3) ГОЛОСОВ
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По пункту N13
повестки дня общего собрания
акционеров на голосование
поставлено следующее решение: "В
соответствии с пунктом 1 Статьи 79
Федерального закона "Об
акционерных обществах" и пунктом
23.2.17 Устава Общества одобрить
заключение Обществом сделки по
размещению открытому акционерному
обществу "Тюменская нефтяная
компания" 6 105 382 дополнительных
обыкновенных акций Общества 7-го
выпуска по цене, определяемой как
эквивалент 6,10 долларов США (шести
долларов десяти центов США) за одну
Акцию в валюте Российской
Федерации по курсу Центрального
Банка РФ на дату оплаты, с оплатой
их ста процентами долей общества с
ограниченной ответственностью
"Ковыктанефтегаз" и денежными
средствами".

Результаты
голосования: "ЗА" — 45 163 836
голосов; "ПРОТИВ" — 45 003 голоса;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 1 158 голосов.
БОЛЬШИНСТВОМ (БОЛЕЕ 3/4)ГОЛОСОВ
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По пункту N14
повестки дня общего собрания
акционеров на голосование
поставлено следующее решение: "В
соответствии с пунктом 3 Статьи 83
Федерального закона "Об
акционерных обществах" и пунктом
23.2.18 Устава Общества одобрить
заключение Обществом сделки по
размещению открытому акционерному
обществу "Тюменская нефтяная
компания" 6 105 382 дополнительных
обыкновенных акций Общества 7-го
выпуска по цене, определяемой как
эквивалент 6,10 долларов США (шести
долларов десяти центов США) за одну
Акцию в валюте Российской
Федерации по курсу Центрального
Банка РФ на дату оплаты, с оплатой
их ста процентами долей общества с
ограниченной ответственностью
"Ковыктанефтегаз" и денежными
средствами".

Результаты
голосования: "ЗА" — 45 204 920
голосов; "ПРОТИВ" — 4 120 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 928 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством
голосов акционеров — владельцев
голосующих акций, принимающих
участие в собрании и не
заинтересованных в сделке.

И.о.
Генерального директора
В.А.Середняков Открытое
акционерное общество Компания
"РУСИА Петролеум" ИНН 3807001632
Данный документ создан при помощи
Электронной Анкеты ФКЦБ России

Информация о
существенном факте (событии,
действии), затрагивающем
финансово-хозяйственную
деятельность эмитента

Открытое
акционерное общество Компания
"РУСИА Петролеум" Место
нахождения: 664011, г. Иркутск, ул.
Нижняя Набережная, 14 Код эмитента:
20020-F

Дата
появления факта (события, действия):
29.06.2001 Код факта (события, действия):
1220020F29062001

29 июня 2001г.
Годовое общее собрание акционеров
приняло решение об избрании Совета
директоров в новом составе.

Список
членов Совета директоров,
прекратившего полномочия:

1) Безрядин
Максим Васильевич

2) Стивен
Мэтью Беннет

3) Ерощенко
Николай Владимирович

4) Эдвард
Фрэнсис Кавано

5) Куимов
Сергей Владимирович

6) Мащицкий
Виталий Львович

7) Андерс Йенс
Морланд

8) Помазанов
Алексей Васильевич

9) Кристофер
Питер Слейден

Список
членов вновь избранного Совета
директоров с указанием их долей в
уставном капитале эмитента:

фамилия, имя,
отчество доля в уставном капитале
эмитента, в %

1) Агапкин
Вячеслав Матвеевич нет

2) Безрядин
Максим Васильевич нет

3) Роберт
Джеймс Биллингтон нет

4)
Вексельберг Виктор Феликсович нет

5) Ерощенко
Николай Владимирович нет

6) Джонатан
Барнетт Альберт Поппер нет

7) Дэвид Сирил
Риардон нет

8) Кристофер
Питер Слейден нет

9) Стафилов
Эльварди Стафилович нет

Избранный
состав Совета директоров
полномочен с момента избрания.

И.о.
Генерального директора
В.А.Середняков

Открытое
акционерное общество Компания
"РУСИА Петролеум"
ИНН 3807001632
Данный документ создан при помощи
Электронной Анкеты ФКЦБ России