УВЕДОМЛЕНИЕ
о
проведении внеочередного общего
собрания акционеров Иркутского
открытого акционерного общества
энергетики и электрификации (ОАО
"Иркутскэнерго")

Настоящим
уведомляем о проведении
внеочередного общего собрания
акционеров Иркутского открытого
акционерного общества энергетики и
электрификации (ОАО
"Иркутскэнерго).

Наименование
общества: Иркутское открытое
акционерное общество энергетики и
электрификации (ОАО
"Иркутскэнерго").

Место
нахождения общества: г.
Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 3.

Регистратор
общества: ООО "Иркутское
фондовое агентство".

Дата
проведения общего собрания: 28
апреля 2001 года.

Форма
проведения общего собрания:
совместное присутствие.

Место
проведения общего собрания: г.
Иркутск, ул. Советская, д. 139, клуб
"Орбита" авиационного
технического колледжа гражданской
авиации.

Время
проведения общего собрания: 15
часов.

Время
регистрации акционеров, их
представителей и номинальных
держателей акций для участия в
собрании.

27 апреля 2001
года — с 9 час. до 19 час.

28 апреля 2001
года — с 9 час. до 14 час. 30 мин.

Дата
составления списка акционеров,
имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании
акционеров 28 апреля 2001 года — 6
марта 2001 года.

Акционер
имеет право по своему усмотрению
принять участие в голосовании
лично (либо через своего
представителя) или в соответствии
со ст. 60 Федерального закона "Об
акционерных обществах", направив
заполненные бюллетени по
следующему адресу: Иркутск, ул.
Ленина, 6-421.

Дата
окончания приема бюллетеней для
голосования — 26 апреля 2001 года, 18
час.

Повестка
дня внеочередного общего собрания
акционеров:

Первый
вопрос повестки дня.

Внести в
Устав Иркутского открытого
акционерного общества энергетики и
электрификации (ОАО
"Иркутскэнерго") следующие
изменения и дополнения:

1) Исключить
подпункты 8 и 14 пункта 7.18 Устава;

2) Подпункты
9—13 пункта 7.18 Устава считать
соответственно подпунктами 8—12
пункта 7.18 Устава;

3) Подпункты
15—22 пункта 7.18 Устава считать
соответственно подпунктами 13—20
пункта 7.18 Устава;

4) В пункте 7.19
Устава слова "в подпунктах 1—19"
заменить словами "в подпунктах
1—17".

5) В пункте 7.20
Устава слова "в подпунктах 2,12 и
15—19" заменить словами "в
подпунктах 2,11 и 13-17".

6) В пункте 7.21
Устава слова "в подпунктах 1-3, 5 и
17" заменить словами"в
подпунктах 1-3, 5 и 15".

7) В пункте 7,26
Устава слова "исполнительного
органа" исключить.

8) Пункт 8.2
Устава дополнить подпунктом 21
следующего содержания:

"21)
избрание генерального директора
общества, досрочное прекращение
его полномочий, определение
условий договора, заключаемого
между ним и обществом".

9) Пункт 8.2
Устава дополнить подпунктом 22
следующего содержания:

"22)
определение специализированного
регистратора, осуществляющего
ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг общества".

10) Подпункт 21
пункта 8.2 Устава считать
соответственно подпунктом 23 пункта
8.2 Устава.

11) Пункт 9.2
Устава изложить в следующей
редакции:

"9.2.
Избрание генерального директора
общества, досрочное прекращение
его полномочий, определение
условий договора, заключаемого
между ним и обществом,
осуществляется советом директоров
общества".

12) В пункте 9.3
Устава слова "Общее собрание
акционеров" заменить словами
"Совет директоров общества".

13) Исключить
абзац второй пункта 9.3 Устава;

14) В пункте 9.4
Устава слова "общим собранием
акционеров" заменить словами
"Советом директоров общества".

15) В
подпункте 9 пункта 9.6 Устава слова
"общего собрания акционеров"
заменить словами "Совета
директоров общества".

16) Исключить
пункты 9.7-9.12 Устава;

17) Пункты 9.13.
и 9.14 считать соответственно
пунктами 9.7 и 9.8 Устава.

Второй
вопрос повестки дня.

Прекратить
полномочия генерального директора
Иркутского открытого акционерного
общества энергетики и
электрификации (ОАО
"Иркутскэнерго") Боровского
Виктора Митрофановича.

Третий
вопрос повестки дня.

Избрание
генерального директора Иркутского
открытого акционерного общества
энергетики и электрификации (ОАО
"Иркутскэнерго").

Четвертый
вопрос повестки дня.

Досрочное
прекращение полномочий совета
директоров Иркутского открытого
акционерного общества энергетики и
электрификации (ОАО
"Иркутскэнерго").

Пятый
вопрос повестки дня.

Избрание
членов совета директоров
Иркутского открытого акционерного
общества энергетики и
электрификации (ОАО
"Иркутскэнерго").

Шестой
вопрос повестки дня.

О заключении
ОАО "Иркутскэнерго" сделки по
отчуждению акций ОАО "Компания
"РУСИА Петролеум", в
совершении которой имеется
заинтересованность.

Информация
(материалы), с которой могут
ознакомиться акционеры, их
представители и номинальные
держатели акций:

• сведения о
  кандидатах в члены совета
  директоров Иркутского
  открытого акционерного
  общества энергетики и
  электрификации (ОАО
  "Иркутскэнерго");
• сведения о
  кандидатах на должность
  генерального директора
  Иркутского открытого
  акционерного общества
  энергетики и электрификации
  (ОАО "Иркутскэнерго");
• проект
  изменений и дополнений,
  вносимых в Устав Иркутского
  открытого акционерного
  общества энергетики и
  электрификации (ОАО
  "Иркутскэнерго").

Ознакомиться
с названной информацией
(материалами) акционеры могут по
адресу:

• 113452, г.
  Москва, Балаклавский проспект,
  д. 28В, каб. 14, ЗАО "РЕНОВА", с
  5 марта 2001 года по 28 апреля 2001
  года с 9 час. до 18 час.
• 664050, г.
  Иркутск. бульвар Гагарина, д. 40,
  офис 104, с 5 марта 2001 года по 28
  апреля 2001 года с 9 час. до 18 час.

Для
ознакомления с информацией
(материалами), подлежащей
представлению акционерам при
подготовке к проведению общего
собрания акционеров, просим иметь
при себе документ, удостоверяющий
личность (паспорт), а для
представителей акционеров —
надлежащим образом оформленную
доверенность и документ,
удостоверяющий личность (паспорт).

Для участия в
собрании просим иметь при себе
документ, удостоверяющий личность
(паспорт), а для представителей
акционеров — надлежащим образом
оформленную доверенность и
документ, удостоверяющий личность
(паспорт).

В
голосовании принимают участие
обыкновенные акции.