Сообщение

о проведении
внеочередного общего собрания
акционеров ОАО "Востсибуголь"

I.
Наименование и место нахождения
общества

ОАО
"Востсибуголь", г. Иркутск, ул.
Сухэ-Батора, 4.

II. Дата, место
и время проведения общего собрания
акционеров

10 июля 1999 г. г.
Москва, пер. Ермолаевский, д. 27.
Начало собрания — 11 часов.

III. Дата
составления списка акционеров,
имеющих право на участие в собрании
13 мая 1999 г.

IV. Вопросы,
включенные в повестку дня общего
собрания:

1. О досрочном
прекращении полномочий счетной
комиссии, избранной на
внеочередном общем собрании
акционеров 1 июня 1999 г.

2.
Утверждение количественного
состава счетной комиссии в
количестве девяти человек.

3.
Утверждение персонального состава
счетной комиссии.

4. Об
утверждении "Положения об общем
собрании акционеров ОАО
"Востсибуголь".

5. О досрочном
прекращении полномочий
генерального директора ОАО
"Востсибуголь" господина
Щадова И.М.

6. О
назначении генерального директора
ОАО "Востсибуголь".

7. О досрочном
прекращении полномочий совета
директоров, избранного на годовом
общем собрании акционеров ОАО
"Востсибуголь" за 1998 г. 24
апреля 1999 г.

8. Избрание
членов совета директоров ОАО
"Востсибуголь".

9. Об
утверждении "Положения о
ревизионной комиссии ОАО
"Востсибуголь".

10. Об
утверждении отчета ревизионной
комиссии за 1998 г.

11. О
досрочном прекращении полномочий
ревизионной комиссии ОАО
"Востсибуголь", избранной на
годовом общем собрании акционеров
ОАО "Востсибуголь" за 1997 г. 27
июня 1998 г.

12. Избрание
членов ревизионной компании ОАО
"Востсибуголь".

13. Об
утверждении годового отчета ОАО
"Востсибуголь" за 1998 г.

14. Об
утверждении бухгалтерского
баланса, счета прибылей и убытков,
распределение прибыли ОАО
"Востсибуголь" за 1998 г.

15. О выплате
дивидендов по итогам работы за 1998
год, утверждение их размера,
порядка и срока выплаты.

16. Об
утверждении аудитора ОАО
"Востсибуголь".

V. С
информацией (материалами),
подлежащей представлению
акционерам при подготовке к
проведению внеочередного общего
собрания акционеров, акционеры
могут ознакомиться по адресу
нахождения общества у секретаря
совета директоров в рабочие дни с 9
до 18 час. (каб. N 56, тел. 21-80-64), начиная
с 10 июня 1999 г.

Кроме того, с
материалами можно ознакомиться по
месту проведения собрания в
рабочие дни с 9.30 до 18 час, по адресу:
г. Москва, пер, Ермолаевский, д. 27, к.
504. Тел. 209-10-57, начиная с 10 июня 1999 г.

Перечень
информации (материалов), подлежащий
представлению акционерам:

1. Годовой
отчет ОАО "Востсибуголь" за 1998
год.

2.
Бухгалтерский баланс ОАО
"Востсибуголь" за 1998 год.

3. Отчет
ревизионной комиссии за 1998 год.

4. Заключение
аудитора.

5. Сведения о
кандидатах в члены совета
директоров ОАО "Востсибуголь".

6. Сведения о
кандидатах в ревизионную комиссию
ОАО "Востсибуголь".

Кроме того:

1. Положение о
ревизионной комиссии ОАО
"Востсибуголь".

2. Положение
об общем собрании акционеров ОАО
"Востсибуголь".

Для
ознакомления с информацией
(материалами) просим при себе иметь
документ, удостоверяющий личность
(паспорт), а для представителей
акционеров — надлежащим образом
оформленную доверенность (ст. 57 п. 1
ФЗ "Об акционерных обществах и
ст. 185 п. 4,5 ГК РФ) и документ,
удостоверяющий личность (паспорт).

VI. Акционер
может принять участие во
внеочередном общем собрании как
лично, так и через своего
представителя.

В
голосовании принимают участие
обыкновенные и привилегированные
акции.

Для участия в
собрании просим при себе иметь:

1. Документ,
удостоверяющий личность (паспорт).

2. Для
представителей акционеров —
надлежащим образом оформленную
доверенность и документ,
удостоверяющий личность (паспорт).

3. Бюллетень
для голосования по вопросам
повестки дня собрания, который был
разослан акционерам в соответствии
с требованиями ст. 52 п. 1 ФЗ "Об
акционерных обществах".

4. В случае
невозможности принять участие во
внеочередном общем собрании лично
или через своего представителя,
акционер имеет право заполнить
бюллетени для голосования и
выслать их по адресу: 103379, г. Москва,
пер. Ермолаевский, д. 27. Данные
бюллетени принимаются в
соответствии с требованиями ст. 58 п.
2 ФЗ "Об акционерных обществах"
по 8 июля 1999 г. включительно и
учитываются при определении
кворума собрания и подведении
итогов голосования.

VII.
Регистрация осуществляется по
адресу:

г. Москва,
пер. Ермолаевский, д. 27.

Начало: 10
июня 1999 г. в 8 час. московского
времени.

Окончание: 10
июля 1999 г. в 10. 45 московского
времени.

Акционерный
коммерческий промышленно-торговый
банк (закрытое акционерное
общество).

Закрытое
акционерное общество
"Мегаполис"