«Закрытое акционерное общество «Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков» (ЗАО «Востсибтранспроект», ОГРН 1023801009660, ИНН 3809007510; юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 49) извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров 23 апреля 2021 года по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 49, офис 107.
Время начала работы собрания – 15.00, регистрация участников – с 14.00. Форма проведения собрания – очная, предусматривающая принятие решения общим собранием акционеров путём совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, – 01 апреля 2021 года. Функции счётной комиссии осуществляет регистратор общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Утверждение сметы распределения чистой прибыли с учётом прошлых налоговых периодов, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов.
3. Определение количественного состава совета директоров.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ЗАО «Востсибтранспроект», могут ознакомиться начиная с 02 апреля 2021 года в рабочее время по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 49.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Востсибтранспроект» обладают владельцы обыкновенных акций.
Совет директоров ЗАО «Востсибтранспроект»
