Приглашаем акционеров закрытого акционерного общества «Объединение Ермак» (далее – Общество), зарегистрированного по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 16, ИНН 3811015130, принять участие в общем собрании акционеров Общества.

Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2017 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 16,

3 этаж, приёмная.

Время проведения общего собрания акционеров: 16 часов

00 минут по местному времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 часов

30 минут по местному времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2017 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

Вопрос 1. Утверждение годового отчёта Общества по итогам работы за 2016 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества за 2016 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года, в том числе выплата дивидендов.

Вопрос 4. Об определении количественного состава совета директоров Общества и избрании его членов.

Вопрос 5. Об избрании ревизора Общества.

Вопрос 6. Об утверждении аудитора Общества.

Вопрос 7. Об установлении вознаграждения членам совета директоров Общества, ревизору Общества.

Правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

C информацией (материалами), подлежащей предоставлению в порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с

1 июня 2017 года по 22 июня 2017 года (включительно) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 16, юридический отдел.

Совет директоров ЗАО «Объединение Ермак»