Совет директоров акционерного общества «Разрез Тулунский» (место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Тулун, микрорайон Угольщиков, дом 22а) настоящим сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится в форме собрания (со­вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней для голосования) 11 мая 2016 года в 10 часов 00 минут, по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Тулун, микрорайон Угольщиков, 22а. 

Время начала регистрации – 11 мая 2016 года в 9 часов 00 минут.

По решению совета директоров АО «Разрез Тулунский» список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, составляется на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 4 апреля 2016 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Разрез Тулунский»:

1. О ликвидации АО «Разрез Тулунский».

2. О назначении ликвидатора АО «Разрез Тулунский». 

3. Об утверждении порядка и сроков ликвидации АО «Разрез Тулунский».

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акционерам предоставляется право ознакомления со следующей информацией (материалами): 

1. Сведения о ликвидаторе АО «Разрез Тулунский».

2. Годовая бухгалтерская отчётность АО «Разрез Тулунский» за 2015 год.

3. Заключение аудитора АО «Разрез Тулунский» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Разрез Тулунский» в 2015 году.

4. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АО «Разрез Тулунский».

Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, начиная с 21 апреля 2016 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, микрорайон Угольщиков, дом 22а, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Для ознакомления с информацией (материалами) при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), для представителей акционеров – надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Для регистрации и участия в работе собрания акционеров общества акционерам и их представителям необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенности на участие в собрании акционеров общества, а лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, – документы, подтверждающие назначение (избрание) на должность, предоставляющую такое право. 

Доверенность представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность должна содержать дату её выдачи, сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные: нумерация бланка паспорта, дата, место его выдачи, орган, выдавший документ), объём передаваемых полномочий и подпись лица, выдавшего доверенность (представляемого).

Совет директоров АО «Разрез Тулунский»