Уважаемые акционеры!

Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») (далее – Общество), расположенное по адресу: 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, извещает вас о проведении 1 июня 2015 года годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго» (далее – собрание акционеров Общества) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, здание «БайкалБизнесЦентра». Начало собрания в 12 часов.

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Регистрация акционеров для участия в собрании акционеров Общества будет проводиться по месту проведения собрания. Начало регистрации в 9.00. Окончание регистрации – не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 21 апреля 2015 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта ОАО «Иркутскэнерго».

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Иркутскэнерго».

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго».

7. Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для бухгалтерской отчётности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учёта.

8. Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для консолидированной финансовой отчётности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчётности.

9. Утверждение Устава Публичного АО «Иркутскэнерго» в новой редакции.

Для регистрации и участия в работе собрания акционеров Общества акционерам и их представителям необходимо иметь при себе полученные по почте бюллетени для голосования и документы, удостоверяющие личность. Представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенности на участие в собрании акционеров Общества, а лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, – документы, подтверждающие назначение (избрание) на должность, предоставляющую такое право. 

Доверенность представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность должна содержать дату её выдачи, сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные: нумерация бланка паспорта, дата, место его выдачи, орган, выдавший документ), объём передаваемых полномочий и подпись лица, выдавшего доверенность (представляемого).

Акционеры Общества (их представители) в соответствии со статьёй 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе принять участие в собрании акционеров Общества либо направить заполненные бюллетени в Общество по почте по следующему адресу: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учтены голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 29 мая 2015 года. Бюллетени для голосования акционеров – физических лиц должны быть подписаны лично акционером. В случае подписания бюллетеней для голосования:

• представителем акционера – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы представителя, реквизиты его доверенности (№ если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо), к бюллетеням должна быть приложена доверенность на голосование, оформленная в соответствии с указанными выше требованиями, либо её копия, заверенная в установленном порядке;
• законным представителем акционера – физического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы законного представителя, к бюллетеню должны быть приложены нотариально заверенные копии документов, в соответствии с которыми действует законный представитель;
• руководителем юридического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего бюллетень, к бюллетеню должны быть приложены заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих назначение (избрание) лица, подписавшего бюллетень, на должность, дающую право действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов по результатам 2014 года Общество осуществляет выплату дивидендов лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества. 

Для освобождения дивидендов от удержания налога или удержания налога по пониженным ставкам в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и положениями международных договоров лицам, которые имеют права на получение дивидендов и права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, необходимо в срок до 24 июня 2015 года представить подтверждающие документы в Общество по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3. В случае непредставления необходимых документов сумма, подлежащих выплате дивидендов, будет уменьшена на величину налога на прибыль, исчисленного согласно подпунктам 2 и 3 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ. Для возврата суммы налоговых удержаний необходимо самостоятельно обратиться в налоговые органы с требованием о зачёте или возврате излишне уплаченных налогов в порядке, предусмотренном статьёй 78 Налогового кодекса РФ. 

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций (депозитария), получают дивиденды в денежной форме по акциям Общества через депозитарий, депонентами которого они являются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключёнными с депозитариями.

Акционерам рекомендуется уточнить сведения, содержащиеся в реквизитах лицевых счетов (способ получения дивидендов, паспорт­ные данные, почтовые адреса, сведения о платёжных реквизитах и др.) и своевременно внести изменения в случае необходимости.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению акционеры (их представители) могут ознакомиться с 8 мая 2015 года в рабочие дни с 9.30 до 16.00 местного времени по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, отдел корпоративного управления, телефоны: (3952) 790-915, 790-515, 790-336, 790-359, 790-586, 790-738, а также на корпоративном сайте ОАО «Иркутскэнерго» – www.irkutskenergo.ru.