Совет директоров открытого акционерного общества по добыче угля «Разрез Тулунский» (место нахождения: РФ, Иркутская область, Тулунский район, промплощадка разреза «Азейский»), настоящим сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней для голосования) 19 декабря 2008 года в 10 часов по адресу: РФ, Иркутская область, г. Тулун, микрорайон Угольщиков, 15д.

Время начала регистрации – 19 декабря 2008 года в 9 часов.

Сообщаем, что совет директоров ОАО «Разрез Тулунский» своим решением от 19 ноября 2008 г. определил датой составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании, 19 ноября 2008 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Разрез Тулунский»:

1. Отмена решения годового общего собрания акционеров об утверждении ЗАО «БДО Юникон» аудитором общества.

2. Утверждение ООО «Интеллект-Сервис» аудитором общества на 2008 г.

В соответствии с действующим законодательством РФ акционерам предоставляется право ознакомления со следующей информацией (материалами):

1. Сведениями о кандидате в аудиторы ОАО «Разрез Тулунский».

Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, начиная с 29 ноября 2008 года по адресу: Иркутская область, Тулунский район, промплощадка разреза «Азейский», в рабочие дни c 10 до 17 часов.

Для ознакомления с информацией (материалами) при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), для представителей акционеров – надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются счётной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Совет директоров ОАО «Разрез Тулунский»