Настоящим Открытое акционерное общество Компания «РУСИА Петролеум» сообщает, что
внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 16 января 2003 года в 15 часов (по иркутскому
времени). Место проведения: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14.

Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие).

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет
производиться с 14 часов (по иркутскому времени) по месту проведения внеочередного общего собрания
акционеров Общества.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность,
оформленную в соответствии с законодательством РФ. Лицу, имеющему право действовать от имени
юридического лица (акционера) без доверенности, необходимо иметь при себе паспорт, а также оригиналы
(либо нотариально заверенные копии) устава юридического лица и документов, подтверждающих назначение
такого лица.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
Общества, — 14 ноября 2002 года.

Повестка дня общего собрания акционеров Общества:

1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества.

2. Избрание членов совета директоров Общества.

3. О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества Компания «РУСИА
Петролеум».

Акционер (представитель акционера) вправе принять участие во внеочередном общем собрании
акционеров, зарегистрировавшись для участия в нем либо направив заполненные бюллетени для голосования
в Общество по адресу: Российская Федерация, 664011, г. Иркутск, а/я 4143, ОАО Компания «РУСИА
Петролеум». При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени,
полученные Обществом не позднее 24.00 (по иркутскому времени) 13 января 2003 года включительно.

В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» рассылка бюллетеней
для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества должна
быть осуществлена в срок до 27 декабря 2002 года.

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе выдвинуть
кандидатов в совет директоров Общества. Количество выдвинутых кандидатов не должно превышать 9
(девять) человек. Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров с указанием имени каждого
кандидата, количества принадлежащих ему акций, а также имени акционера, выдвигающего кандидата, с
указанием количества принадлежащих ему акций направляются в Общество в письменной форме по адресу:
664011, г. Иркутск, а/я 4143, ОАО Компания «РУСИА Петролеум» и должны быть получены Обществом не
позднее 24.00 (по иркутскому времени) 17 декабря 2002 года включительно. Предложения о выдвижении
кандидатов в совет директоров Общества должны быть подписаны акционерами.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению
внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в секретариате Общества по адресу:
664011, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14, ежедневно, начиная с 27 декабря 2002 года, с 9.00 до 17.00
(время местное).

К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению
внеочередного общего собрания акционеров, относятся:

— требование комитета по управлению государственным имуществом Иркутской области о созыве
внеочередного общего собрания акционеров ОАО Компания «РУСИА Петролеум»,

— сведения о кандидатах в совет директоров ОАО Компания «РУСИА Петролеум,

— проекты решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня,

— проекты изменений и дополнений, вносимых в устав ОАО Компания «РУСИА Петролеум»,

— информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на
избрание в совет директоров ОАО Компания «РУСИА Петролеум».