«Закрытое акционерное общество «Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков», место нахождения: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 49 (далее – общество) извещает акционеров о проведении заседания для принятия решений годовым общим собранием акционеров общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата проведения заседания: 25 апреля 2025 года.

Время начала проведения заседания: 15 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 14 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 49, офис 107.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества: 27 марта 2025 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

2. Утверждение сметы распределения чистой прибыли с учётом прошлых налоговых периодов, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов.

3. Определение количественного состава совета директоров.

4. Избрание членов совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Назначение аудиторской организации общества.

С информацией (материалами) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества, при подготовке к проведению заседания можно ознакомиться, начиная с 03 апреля 2025 года по рабочим дням с 8.00 до 16.00 по местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 49.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ЗАО «Востсибтранспроект» обладают владельцы обыкновенных акций.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах регистратору общества – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Генеральный директор А.А. Мушаков