Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: 27 мая 2024 года.

Место проведения общего собрания акционеров: РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 16, 2 этаж.

Время проведения общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут по местному времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 часов 30 минут по местному времени.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «03» мая 2024 года.

Повестка дня готового общего собрания акционеров:

Вопрос 1. Утверждение годового отчёта Общества по итогам работы за 2023 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой), отчётности, в т.ч. отчёта о финансовых результатах Общества за 2023 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе выплата дивидендов.

Вопрос 4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании его членов.

Вопрос 5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 6. Об утверждении аудитора Общества.

Вопрос 7. Об установлении вознаграждения членам совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 9. О ликвидации акционерного общества.

Вопрос 10. О назначении ликвидационной комиссии АО.

Вопрос 11. Об утверждении порядка со сроками ликвидации общества.

Правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению в порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 мая 2024 года по 27 мая 2024 года (включительно) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу: РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 16, 2 этаж, юридический отдел.

Совет директоров ЗАО «Объединение Ермак»