Приглашение акционеров закрытого акционерного общества «Объединение Ермак», зарегистрированного по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 16, ИНН 38111015130 (далее – Общество), принять участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества.

Вид общего собрания акционеров: повторное годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения повторного годового общего собрания акционеров: 30 октября 2020 года.

Место проведения повторного годового общего собрания акционеров: РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 16, 3 этаж, приёмная.

Время проведения повторного годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по местному времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 30 минут по местному времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров: 08 сентября 2020 года.

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1. Утверждение годового отчёта Общества по итогам работы за 2019 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в т.ч. отчёта о финансовых результатах Общества за 2019 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года, в том числе выплата дивидендов.

Вопрос 4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании его членов.

Вопрос 5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 6. Об утверждении аудитора Общества.

Вопрос 7. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Правом голоса по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций.

Участнику повторного годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению в порядке подготовки к проведению повторного годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 октября 2020 года по 30 октября 2020 года (включительно) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу: РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 16, 3 этаж, юридический отдел.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЗАО «Объединение Ермак».

Директор ЗАО «Объединение Ермак»Геевский И.О.