Два преступления связаны с двумя различными фирмами-лесоэкспортёрами, осуществлявшими свою деятельность в Тайшетском районе Иркутской области, по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, причитающихся за экспортированный в Афганистан лес. Кроме того, руководитель одной из вышеуказанных фирм также привлечён к уголовной ответственности по факту контрабанды в эту же страну партии пиломатериалов.

Было установлено, что каждой фирмой в разное время (в 2013 и в 2015 годах) был заключён долгосрочный внешнеэкономический контракт на поставку пиломатериалов хвойных пород (обрезных, досок, брусков) в Афганистан в адрес различных инопартнёров.

В ходе проведенных проверок отделом валютного контроля Иркутской таможни было выяснено, что в обоих случаях на счета российских банков валютная выручка в срок, предусмотренный заключёнными внешнеэкономическими контрактами, не поступила.

Руководители и должностные лица одной фирмы не осуществили действия с целью возврата денежных средств на общую сумму более 2,7 млн долларов США (172,9 млн в рублёвом эквиваленте), второй фирмы – на общую сумму на сумму более 958 тысяч долларов США (более 55,8 млн в рублёвом эквиваленте).

Более того, одна из фирм по личному заявлению директора закрыла в уполномоченном банке паспорт сделки (предназначенный для целей валютного контроля) по заключённому внешнеэкономическому контракту в связи с «переводом» его на обслуживание в другой российский банк, «забыв» при этом перевести на обслуживание в новый банк внешнеэкономический контракт.

Вторая же фирма-лесоэкспортёр была реорганизована с целью прекращения дальнейшей деятельности путём её присоединения к иной фирме, которая, в свою очередь, была ликвидирована в январе 2019 года. Соответственно, в связи с закрытием клиентом своих расчётных счетов при ликвидации юридического лица в уполномоченном банке также был закрыт и паспорт сделки по заключённому внешнеэкономическому контракту.

По факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) денежных средств за поставленный товар в особо крупных размерах отделом дознания Иркутской таможни возбуждены два уголовных дела по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ.

Сотрудниками оперативно-розыскного отдела Иркутской таможни также было выяснено, что одной из вышеуказанных фирм в ходе исполнения внешнеэкономического контракта по поставке древесины в Афганистан на Нижнеудинский таможенный пост Иркутской таможни было подано 18 деклараций на товары, в которых на экспорт были заявлены пиломатериалы хвойных пород общим объёмом около 2 тысяч кубометров на сумму более 12,3 млн рублей.

При этом пиломатериал отличался низкой степенью обработки – был не строган, не лущён, не обтёсан, не ошлифован. В качестве документов, подтверждающих сведения, заявленные в декларациях на товары, был представлен фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов на внутреннем рынке.

Начальник отделения дознания Иркутской таможни Светлана Трухина пояснила, что фирма представила недействительный, заведомо подложный документ на древесину неизвестного происхождения с целью введения таможенного органа в заблуждение для принятия им неправомерного решения, связанного с перемещением товара через таможенную границу ЕАЭС.

По данному факту отделением дознания Иркутской таможни в отношении директора данной фирмы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важного товара в крупном размере.