Приглашаем акционеров закрытого акционерного общества «Объединение Ермак», зарегистрированного по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 16, ИНН 3811015130 (далее – Общество), принять участие в общем собрании акционеров Общества.

Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания акционеров: РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 16, 3 этаж, приёмная.

Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по местному времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 30 минут по местному времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2019 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1. Утверждение годового отчёта Общества по итогам работы за 2018 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в т.ч. отчёта о финансовых результатах Общества за 2018 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе выплата дивидендов.

Вопрос 4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании его членов.

Вопрос 5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 6. Об утверждении аудитора Общества.

Вопрос 7. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

C информацией (материалами), подлежащей предоставлению в порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2019 года по 27 июня 2019 года (включительно) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу: РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 16, 3 этаж, юридический отдел.

Совет директоров ЗАО «Объединение Ермак»