Закрытое акционерное общество «Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков» (ЗАО «Востсибтранспроект», ОГРН 1023801009660, ИНН 3809007510; юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 49) извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров 26 апреля 2019 года по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 49.

Время начала работы собрания – 15.00, регистрация участников – с 14.00. Форма проведения собрания – очная, предусматривающая принятие решения общим собранием акционеров путём совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, – 11 марта 2019 года. Функции счётной комиссии осуществляет регистратор общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта ЗАО «Востсибтранспроект» по результатам работы 2018 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение сметы распределения чистой прибыли с учётом прошлых налоговых периодов.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.

5. Определение количественного состава совета директоров.

6. Избрание членов совета директоров.

7. Избрание членов ревизионной комиссии.

8. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ЗАО «Востсибтранспроект», можно ознакомиться начиная с 05 апреля 2019 года в рабочее время по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 49.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Востсибтранспроект» обладают владельцы обыкновенных акций.

Совет директоров ЗАО «Востсибтранспроект»