Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем вас о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов».

Собрание состоится 23 июня 2016 года в 11:00 по адресу: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38, конференц-зал.

Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться 23 июня 2016 года с 10 часов 30 минут по указанному адресу.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера, оформленную доверенность (для представителей акционера).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 2 июня 2016 года.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 до 17 часов по адресу: г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 38.

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Иргиредмет».

2. Утверждение годового отчёта ОАО «Иргиредмет» по итогам 2015 года.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Иргиредмет» за 2015 год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Иргиредмет» по результатам 2015 года.

5. О выплате дивидендов по итогам 2015 года.

6. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Иргиредмет».

7. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Иргиредмет». 

8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Иргиредмет».

9. Установление размера вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров ОАО «Иргиредмет». 

10. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Иргиредмет».

11. Установление размера вознаграждения членам ревизионной комиссии общества.

12. Утверждение аудитора ОАО «Иргиредмет».

Председатель Совета директоров ОАО «Иргиредмет» В.В. Смирнов