Приглашаем акционеров закрытого акционерного общества «Объединение Ермак», зарегистрированного по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 16, ОГРН 1023801017349, ИНН  3811015130 (далее – Общество), принять участие в общем собрании акционеров Общества.

Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров:  20 июня  2016 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Иркутская область,   г. Иркутск, ул. Дзержинского, 16,  3 этаж, приёмная.

Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по местному времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, – 11 часов 00 минут по местному времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27  мая  2016 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта  Общества по итогам работы за  2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества за  2015 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам  2015 года, в том числе выплата  дивидендов.

4 . Об определении количественного состава  Совета директоров  Общества и избрании его членов.

5. Об избрании ревизора Общества.

6. Об утверждении  аудитора Общества.

7. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров Общества, ревизору Общества.

8. О досрочном прекращении полномочий директора Общества, избрании директора Общества.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

C информацией (материалами), подлежащей предоставлению в порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться  в период с 31 мая по 20 июня 2016 года (включительно) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 16, юридический отдел.

Совет директоров ЗАО «Объединение Ермак»