Закрытое акционерное общество «Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков» (ЗАО «Востсибтранспроект» (ОГРН: 1023801009660, ИНН: 3809007510; юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 49) извещает акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров 16 сентября 2015 года по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 49. 

Время начала работы собрания: 15.00. Регистрация участников собрания будет осуществляться с 14.00 в день созыва собрания по месту его проведения. Форма проведения собрания – очная, предусматривающая принятие решения общим собранием акционеров путём совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня. В собрании принимают участие лица, внесённые в реестр акционеров по состоянию на 30 июня 2015 года. Функции счётной комиссии осуществляет регистратор общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Повестка дня:

1. Избрание генерального директора ЗАО «Востсибтранспроект».

2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ЗАО «Востсибтранспроект».

3. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО «Востсибтранспроект».

4. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Востсибтранспроект».

5. Утверждение годового отчёта ЗАО «Востсибтранспроект», годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2014 года.

6. Утверждение аудитора ЗАО «Востсибтранспроект».

С информацией (материалами) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Востсибтранспроект», можно ознакомиться начиная с 27 августа 2015 года по 16 сентября 2015 года в рабочее время с 10.00 до 13.00 в помещении временного генерального директора Общества по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, д. 49, оф. 201.

С уважением, исполняющий обязанности председателя Совета директоров ЗАО «Востсибтранспроект» ИВАНОВ С.А.