Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Востоксибэлектросетьстрой» по строительству и монтажу высоковольтных линий электропередачи и подстанций.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, Октябрьский район, улица Ключевская, дом 144.

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Безбокова, дом 2, актовый зал.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 22 июня 2015 года.

Время проведения собрания: 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 

9 час. 00 мин.

Полное фирменное наименование регистратора Общества: закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».

Место нахождения регистратора Общества: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, 28в.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 22 мая 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчёта Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении аудитора Общества.

9. Приведение Устава Общества в соответствие с нормами действующего законодательства – принятие новой редакции Устава Общества с определением места нахождения в г. Улан-Удэ.

10. Приведение Устава Общества в соответствие с нормами действующего законодательства – принятие новой редакции Устава Общества с определением места нахождения в г. Иркутске.

11. Приведение Устава Общества в соответствие с нормами действующего законодательства – принятие новой редакции Устава Общества с определением места нахождения в г. Ангарске.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период со 2 по 22 июня  2015 г. в рабочие дни с 9 до 13 часов по адресу:  Российская Федерация, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, Октябрьский район, улица Ключевская, дом 144; в рабочие дни с 9 до 18 часов по адресу: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Безбокова, дом 2.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО «ВСЭСС»