Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры!
Настоящим уведомляем вас о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов».
Собрание состоится 19 июня 2014 года в 11.00 по адресу: г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 38, конференц-зал.
Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться 19 июня 2014 года с 10 часов 30 минут по указанному адресу.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера, оформленную доверенность (для представителей акционера).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 26 мая 2014 года.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 до 17 часов по адресу: г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 38.
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Иргиредмет».
2. Утверждение годового отчёта ОАО «Иргиредмет» по итогам 2013 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках ОАО «Иргиредмет», за 2013 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Иргиредмет» по результатам 2013 года.
5. О выплате дивидендов по итогам 2013 года.
6. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Иргиредмет».
7. Избрание членов совета директоров ОАО «Иргиредмет».
8. Установление размера вознаграждения за выполнение функций члена совета директоров ОАО «Иргиредмет».
9. Избрание ревизора ОАО «Иргиредмет».
10. Утверждение аудитора ОАО «Иргиредмет».
11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение приложения № 44 к договору №15/КЦ-12 от 20.02.2012 г. между ОАО «Иргиредмет» (поставщик) и ОАО «Покровский рудник» (покупатель).
12. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение приложения № 1 к договору поставки
№ 64/КЦ-12 от 09.11.2012 г. между ОАО «Иргиредмет» (поставщик) и ОАО «Покровский рудник» (покупатель).
Председатель совета директоров ОАО «Иргиредмет» СМИРНОВ В.В.
