ОАО «Иркутский керамический завод» (далее – общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества.

1. Место нахождения общества: 664013, г. Иркутск, 1-й Советский переулок, 1.

2. Годовое общее собрание акционеров общества будет проведено 16 июня 2014 года в 12 час. 00 мин. по адресу: 664013, г. Иркутск, 1-й Советский переулок, 1, здание АБК. Форма проведения – собрание (совместное присутствие).

3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, – 28 апреля 2014 года.

4. Повестка дня годового общего собрания акционеров общества:

1) избрание председательствующего на собрании;

2) избрание членов счётной комиссии общества;

3) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

4) избрание членов совета директоров общества;

5) избрание членов ревизионной комиссии общества;

6) избрание аудитора общества;

7) установление на 2014 год лимита расходов на благотворительные цели за счёт прибыли ОАО «Иркутский керамический завод»;

8) установление на 2014 год лимита расходов на представительские расходы за счёт прибыли ОАО «Иркутский керамический завод».

5. Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно по адресу: г. Иркутск, 1-й Советский переулок, 1, здание АБК, ежедневно с 26 мая 2014 года с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 

6. Регистрация участников производится с 11 час. 00 мин. до 12 час. 

00 мин. 16 июня 2014 года. Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность акционера, а представителю акционера – и надлежаще оформленную доверенность.

Генеральный директор ОАО «Иркутский керамический завод» А.В. Игнатенков

28 апреля 2014 года