СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «Ангарскцемент» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества ОАО «Ангарскцемент», отчуждение которого возможно в связи с совершением ОАО «Ангарскцемент» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (взаимосвязанных сделок):

– сделок по обеспечению исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания».

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

– сделок по обеспечению исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания»;

– сделок по обеспечению исполнения обязательств закрытого акционерного общества «Искитимцемент»;

– сделок по обеспечению исполнения обязательств открытого акционерного общества «Искитимцемент».

3. Об одобрении крупных сделок (взаимосвязанных сделок):

– сделок по обеспечению исполнения обязательств закрытого акционерного общества «Искитимцемент»;

– сделок по обеспечению исполнения обязательств открытого акционерного общества «Искитимцемент».

Дата проведения собрания – 9 июня 2012 г.

Время проведения собрания – 15 часов 00 минут по местному времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, – 14 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения собрания – Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, 2 этаж, конференц-зал.

C информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 мая 2012 г. по 9 июня 2012 г. (включительно) в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по местному времени по следующему адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, 2 этаж, каб. 211.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 21 мая 2012 года. 

В связи с тем что повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент» содержит вопрос об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Ангарскцемент»,  акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. Данное право возникает у акционеров Общества в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если они голосуют против принятия решения об одобрении сделки либо не примут участия в голосовании по этому вопросу.

Приём требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций будет осуществляться в течение 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения об одобрении сделок. 

Выкуп акций у акционеров, предъявивших требование о выкупе, и оплата ОАО «Ангарскцемент» выкупаемых акций  будет осуществляться в течение 30 календарных дней с момента истечения срока для предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций. 

В соответствии с решением совета директоров Общества от 17 мая 2012 г. (протокол № 8/12) выкуп акций будет осуществляться по цене 31 (тридцать один) рубль 39 (тридцать девять) копеек за одну обыкновенную акцию ОАО «Ангарскцемент».

Отчёт об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций утверждается советом директоров ОАО «Ангарскцемент» не позднее 50 дней с даты принятия решения общим собранием.

Порядок выкупа Обществом акций изложен в Приложении к настоящему сообщению.

Совет директоров ОАО «Ангарскцемент»

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров

ОАО «Ангарскцемент» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

3. Об избрании членов совета директоров Общества.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении устава ОАО «Ангарскцемент» в новой редакции.

7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Дата проведения собрания – 20 июня 2012 г.

Время проведения собрания – 15 часов 00 минут по местному времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, – 14 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения собрания – Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, 2 этаж, конференц-зал.

C информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 мая 2012 г. по 20 июня 2012 г. (включительно) в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по местному времени по следующему адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, 2 этаж, каб. 211.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 22 мая  2012 года. 

Совет директоров ОАО «Ангарскцемент»

Приложение к сообщению о проведении 09.06.2012 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент»

Порядок выкупа акций ОАО «Ангарскцемент»

1. Акционер, имеющий право требовать от ОАО «Ангарскцемент» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в Общество письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества (категории, типа) акций, выкупа которых он требует.

Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица должна быть скреплена печатью акционера – юридического лица.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чём держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества.

2. В случае учёта прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счёта депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счёте депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

3. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций может быть предъявлено одним из предложенных способов:

– направлено заказным письмом по адресу Общества: 665809, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 397;

– предъявлено лично по месту нахождения Общества: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, 2 этаж, каб. 211.

При предъявлении требований лично акционерами или их уполномоченными представителями, действующими на основании нотариально удостоверенных доверенностей, акционер или его уполномоченный представитель представляют следующие документы: 

Для акционеров – физических лиц: 

а) паспорт или документ, его заменяющий: 

– военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу); 

– временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации; 

– документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, по которому гражданин Российской Федерации осуществляет въезд в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным законом, регулирующим порядок выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию (для лиц, постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации); 

– паспорт моряка (удостоверение личности моряка); 

– справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации; 

– паспорт иностранного гражданина или удостоверение лица без гражданства;

б) в случае обращения уполномоченного представителя акционера – нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 Гражданского кодекса РФ.

Для акционеров – юридических лиц: 

а) паспорт (или документ, его заменяющий)  лица, уполномоченного  представлять интересы акционера; 

б) копию документа, удостоверяющего полномочия представителя (например, решение о назначении на должность руководителя), заверенную подписью уполномоченного должностного лица акционера и печатью, или нотариально удостоверенную доверенность; 

в) в случае если сделка по отчуждению акций должна быть одобрена органами управления акционера – юридического лица – копию соответствующего решения; 

г) копии учредительных документов акционера – юридического лица (для иностранных лиц – с заверенным переводом на русский язык), заверенные подписью уполномоченного должностного лица и печатью; 

д) для акционеров-резидентов – копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа (для подтверждения размера балансовой стоимости активов на последнюю отчётную дату), заверенную подписью уполномоченного должностного лица и печатью. 

Общество выдаёт акционеру или его уполномоченному представителю расписку о получении документов. 

4. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно поступить в ОАО «Ангарскцемент» в срок не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения об одобрении сделки (даты проведения общего собрания акционеров Общества по указанному вопросу).

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций, поступившее в Общество позже указанного срока или содержащее неполную или недостоверную информацию, а также не позволяющее идентифицировать акционера Общества, к рассмотрению не принимается.

Акционер вправе отозвать (изменить) своё требование о выкупе до истечения 45-дневного срока. 

5. В соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утверждено Постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. № 27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны представлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1. пункта 3.4. указанного Положения. В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки. В соответствии с п. 7.2. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утверждённого Постановлением ФКЦБ № 27 от 02.10.1997, в случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее должно вновь представить регистратору полностью заполненную анкету зарегистрированного лица.

6. Количество акций, которое может быть указано в поданном акционером (его доверенным лицом) требовании, не должно превышать количество акций, находящихся на принадлежащем ему лицевом счёте в реестре акционеров Общества на 21 мая 2012 года и на дату подачи требования. В случае несоответствия требования правилам, предусмотренным настоящим пунктом, такое требование не будет приниматься к рассмотрению Обществом и акционеру будет направлен отказ в выкупе акций. 

7. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «Ангарскцемент» превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров Общества решения о совершении крупной сделки, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (п. 5. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе акций, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учётом установленного выше ограничения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям в соответствии с коэффициентом выкупа. При этом количество акций, выкупаемых у акционера, не может быть менее одной акции. Если количество акций выражается дробным числом, то это число округляется до целого в сторону уменьшения.

8. Выкуп акций у акционеров, предъявивших требование о выкупе, будет осуществляться в течение 30 календарных дней с момента истечения срока для предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, установленного п. 4 

ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах». 

Оплата Обществом выкупаемых акций производится денежными средствами одним из способов, указанных акционером в требовании:

– в безналичном порядке путём перечисления суммы выкупа на банковский счёт, указанный акционером в требовании;

– путём перечисления суммы выкупа почтовым переводом по адресу, указанному акционером в требовании.

В случае отсутствия такого указания в требовании о выкупе акций денежные средства перечисляются акционерам по почте (по адресу места жительства/места нахождения, указанному в реестре акционеров).

Уплата налога с доходов, полученных от реализации акций ОАО «Ангарскцемент», осуществляется акционерами самостоятельно в порядке, установленном налоговым законодательством Российской Федерации. В случае, если налоговое законодательство РФ, действующее на момент перечисления ОАО «Ангарскцемент» денежных средств за акции, будет устанавливать обязанность ОАО «Ангарскцемент» удержать суммы налога, подлежащие уплате акционерами – владельцами акций с полученных ими доходов от реализации акций, оплата акционерам сумм за выкупаемые акции будет осуществляться путём перечисления ОАО «Ангарскцемент» денежных средств за вычетом суммы налога, подлежащей удержанию ОАО «Ангарскцемент» в соответствии с налоговым законодательством. 

После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг акции будут списаны с лицевых счетов зарегистрированных лиц в установленном законом порядке на лицевой счёт ОАО «Ангарскцемент».

Право собственности на акции переходит от акционера  к ОАО «Ангарскцемент» с момента зачисления акций на лицевой счёт  ОАО «Ангарскцемент»  в реестре акционеров. 

Совет директоров ОАО «Ангарскцемент»