Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Байкалит»
Настоящим открытое акционерное общество «Байкалит» (далее – Общество) уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
Место нахождения Общества: 664014, г. Иркутск, ул. Трактовая, 28.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
Дата и время проведения собрания: 26 июня 2009 года в 13 часов местного времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, – 26 июня 2009 года в 12.30 местного времени.
Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Трактовая, 28.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 26 мая 2009 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам деятельности Общес-тва в 2008 году.
3. Определение количественного состава совета директоров Общества и избрание его членов.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится с 8 июня 2009 года в рабочее время с 9 до 17 часов местного времени по адресу: г. Иркутск, ул. Трактовая, 28.
Совет директоров ОАО «Байкалит»
