Инициатор проведения собрания: Совет директоров ОАО «Иркутсккабель»

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания: 25 июня 2009 года в 12.00 часов по местному времени

Место проведения собрания: По месту нахождения общества по адресу: 666030, Российская Федерация, Иркутская область, город Шелехов, улица Индустриальная, дом 1, ОАО «Иркутсккабель».

Время начала регистрации акционеров:  25 июня 2009 года в 10. 00 часов по местному времени

Дата составления списка лиц,  имеющих право участвовать в годовом  общем собрании акционеров:  20 мая 2009 года

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 666030, Российская Федерация, Иркутская область, город Шелехов, улица Индустриальная, дом 1, ОАО «Иркутсккабель», или 664007, Российская Федерация, Иркутская  область,  г. Иркутск, улица Киевская, 7, ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта ОАО «Иркутсккабель» за 2008 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

2. О выплате (объявлении) дивидендов.

3. Избрание членов совета директоров ОАО «Иркутсккабель».

4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Иркутсккабель».

5. Утверждение аудитора ОАО «Иркутсккабель».

6. Об одобрении крупных сделок между ОАО «Иркутсккабель» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ – кредитных договоров и договоров залога имущества в целях обеспечения обязательств по кредитным договорам.

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) договора поручительства между правительством Кировской области и ОАО «Кирскабель», заключаемого в обеспечение предоставления государственных гарантий Кировской области ОАО «Кирскабель» в целях обеспечения обязательств ОАО «Кирскабель» перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по кредитному договору;

2) договора поручительства между ОАО «Иркутсккабель» и закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9), заключаемого в целях обеспечения исполнения ОАО «Кирскабель» своих обязательств по кредитным соглашениям. 

Материалы и информация, предоставляемые акционерам для подготовки к собранию:

1. Годовой отчёт ОАО «Иркутсккабель» за 2008 год.

2. Годовая бухгалтерская отчётность ОАО «Иркутсккабель» за 2008 год.

3. Заключение аудитора ОАО «Иркутсккабель».

4 Заключение ревизионной комиссии ОАО «Иркутсккабель» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2008 год.

5. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового 2008 года.

6. Рекомендации совета директоров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

7. Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Иркутсккабель».

8. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

9. Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Иркутсккабель».

10. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется   заинтересованность.

11. Отчёт независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «Иркутсккабель».

12. Расчёт стоимости чистых активов ОАО «Иркутсккабель» по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период.

13. Выписка их протокола заседания совета директоров по определению цены выкупа акций ОАО «Иркутсккабель».

14. Проект решения годового общего собрания акционеров.

Ознакомление акционеров с информацией (материалами) проводится по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, дом 1, ОАО «Иркутсккабель», с 5 июня 2009 года.

По возникшим вопросам вы можете обратиться по адресу: 666030, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, ОАО «Иркутсккабель», или по телефону (39550) 5-29-19, Гриф Екатерина Ивановна.

Совет директоров ОАО «Иркутсккабель»