Совет директоров открытого акционерного общества по добыче угля «Разрез Тулунский» (место нахождения: РФ, Иркутская область, Тулунский район, промплощадка разреза «Азейский») настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней для голосования) 19 июня 2009 года в 10 часов по адресу: РФ, Иркутская область, г. Тулун, микрорайон Угольщиков, 15д.

Время начала регистрации – 19 июня 2009 года в 9 часов.

Сообщаем, что совет директоров ОАО «Разрез Тулунский» своим решением от 18 мая 2009 г. определил датой составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании, 25 мая 2009 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Разрез Тулунский»:

1. Утверждение годового отчёта ОАО «Разрез Тулунский» за 2008 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и убытках ОАО «Разрез Тулунский» за 2008 год.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Разрез Тулунский» по результатам 2008 финансового года.

3. Утверждение аудитора ОАО «Разрез Тулунский» на 2009 год.

4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Разрез Тулунский».

5. Избрание членов совета директоров ОАО «Разрез Тулунский».

6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора займа с ООО «Компания «Востсибуголь».

В соответствии с действующим законодательством РФ акционерам предоставляется право ознакомления со следующей информацией (материалами):

1. Годовой отчёт ОАО «Разрез Тулунский» за 2008 год.

2. Годовая бухгалтерская отчётность ОАО «Разрез Тулунский» за 2008 год.

3. Заключение ревизионной комиссии ОАО «Разрез Тулунский» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Разрез Тулунский» в 2008 году и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО «Разрез Тулунский» за 2008 год.

4. Заключение аудитора ОАО «Разрез Тулунский» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Разрез Тулунский» в 2008 году.

5. Рекомендации совета директоров ОАО «Разрез Тулунский» по распределению прибыли и убытков за 2008 год (в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «Разрез Тулунский»  и порядку их выплаты)

6. Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Разрез Тулунский».

7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Разрез Тулунский».

8. Сведения о кандидате в аудиторы ОАО «Разрез Тулунский».

9. Проекты решений общего собрания акционеров ОАО «Разрез Тулунский».

10. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «Разрез Тулунский».

Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, начиная с 29 мая 2009 года по адресу: РФ, Иркутская область, Тулунский район, промплощадка разреза «Азейский», в рабочие дни c 10 до 17 часов.

Для ознакомления с информацией (материалами) при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), для представителей акционеров – надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются счётной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Совет директоров ОАО «Разрез Тулунский»