Открытое акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов»

Место нахождения:  664025, РФ, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов».

Собрание состоится 28 мая 2009 года в 11:00 по адресу: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38, актовый зал.

Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться 28 мая 2009 г. с 10 часов 30 минут по указанному адресу.

При себе необходимо иметь:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера, оформленную доверенность (для представителей акционера).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 22 апреля 2009 года.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 до 17 часов по адресу: г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.38.

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Иргиредмет».

2. Утверждение годового отчёта ОАО «Иргиредмет» по итогам 2008 года.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках ОАО «Иргиредмет», за 2008 год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Иргиредмет» по результатам 2008 года.

5. О выплате дивидендов по итогам 2008 года.

6. Определение количественного состава совета директоров Общества.

7. Избрание членов совета директоров ОАО «Иргиредмет».

8. Установление размера вознаграждения за выполнение функций члена совета директоров.

9. Избрание ревизора ОАО «Иргиредмет».

10. Утверждение аудитора ОАО «Иргиредмет».

11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение депозитного договора с Азиатско-Тихоокеанским Банком (открытое акционерное общество) сроком на 29 дней.

12. Одобрение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение депозитного договора с Азиатско-Тихоокеанским Банком (открытое акционерное общество) сроком на 14 дней.

13. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение депозитного договора с Азиатско-Тихоокеанским Банком (открытое акционерное общество) сроком на 11 дней.

14. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем, – заключение депозитных договоров между ОАО «Иргиредмет» и Азиатско-Тихоокеанским Банком (открытое акционерное общество).

Совет директоров ОАО «Иргиредмет»