Уважаемые акционеры открытого акционерного общества Холдинговая компания «Азия-Ин»!

Извещаем вас о том, что 25 июня 2008 года в 16:00 по адресу: г. Иркутск, ул. Ширямова, 32, офис адвокатского бюро, состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества Холдинговая компания «Азия-Ин». Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие). Регистрация акционеров для участия в собрании будет проводиться с 15:00 того же дня. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 30 мая 2008 года. Повестка дня собрания:

1. Избрание совета директоров.

2. Избрание ревизионной комиссии.

3. Утверждение аудитора общества на 2008 год.

4. Утверждение годового отчёта общества за 2007 год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2007 год.

6. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2007 года.

С информацией и материалами к годовому общему собранию акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Ширямова, 32, офис адвокатского бюро, в рабочие дни с 09:00 до 13:00, тел.: 533-999.

Кандидаты в члены совета директоров ОАО Холдинговая компания «Азия-Ин»:

1) Белоносов Дмитрий Павлович,

2) Логунов Вадим Дмитриевич,

3) Мищенко Артём Николаевич,

4) Пономарёва Дарья Сергеевна,

5) Терещенко Евгений Анатольевич,

6) Богданов Андрей Геннадьевич,

7) Фёдоров Олег Анатольевич.

Кандидаты в члены ревизионной комиссии ОАО Холдинговая компания «Азия-Ин»:

1) Гроо Марина Анатольевна,

2) Кочнев Егор Игоревич,

3) Шустер Андрей Юрьевич.

В качестве независимого аудитора на 2008 год предложено общество с ограниченной ответственностью «Эконом-Аудит».

Баланс (форма № 1)

Данные на 31.12.2007 г. (тыс. руб.):

Активы:

Долгосрочные финансовые вложения – 6691.

Итого внеоборотные активы – 6691.

НДС по приобретённым ценностям – 12.

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) – 34.

Итого оборотные активы – 46.

БАЛАНС – 6737.

Пассивы:

Уставный капитал – 233.

Добавочный капитал – 4975.

Нераспределённая прибыль – 384.

Итого капитал и резервы – 5581.

Займы и кредиты – 40.

Кредиторская задолженность поставщикам – 44.

Задолженность перед персоналом – 748.

Задолженность перед гос. внебюджетными фондами – 165.

Задолженность по налогам и сборам – 117.

Прочие кредиторы – 31.

Итого краткосрочные обязательства – 1146.

Баланс – 6737.

Отчёт о прибылях и убытках (форма № 2).

Данные за 2007 г. (тыс. руб.):

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг – 517.

Валовая прибыль – 517.

Прибыль (убыток) от продаж – 517.

Проценты к получению – 76.

Прочие операционные доходы – 466.

Прочие операционные расходы – 2.

Прибыль (убыток) до налогообложения – 23.

Чистая прибыль (убыток) отчётного года – 10.

Генеральный директор ОАО Холдинговая компания «Азия-Ин» В.Д. ЛОГУНОВ