Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества Компания «РУСИА Петролеум»

(Местонахождение: г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14)

Настоящим открытое акционерное общество Компания «РУСИА Петролеум» (далее – общество) сообщает, что годовое собрание акционеров общества состоится 17 июня 2008 года в 15.00 часов (время местное).

Место проведения: г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, ОАО Компания «РУСИА Петролеум».

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет производиться с 14.00 (время местное) по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ. Лицу, имеющему право действовать от имени юридического лица без доверенности, – оригиналы (либо нотариально заверенные копии) устава юридического лица и протокола о назначении данного лица.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, – 30 апреля 2008 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров общества:

1. Об утверждении годового отчёта общества за 2007 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках общества за 2007 год.

3. О распределении прибыли и убытков общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2007 года.

4. Об избрании членов совета директоров общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

6. Об утверждении аудитора общества на 2008 год.

Акционер (представитель акционера) вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров, зарегистрировавшись для участия в нём либо направив заполненные бюллетени для голосования по адресу: 664011, город Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, а/я 203, ОАО Компания «РУСИА Петролеум».

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные обществом за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в секретариате общества по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, в рабочие дни, начиная с 28 мая 2008 года, с 14.00 до 17.00 (время местное).

К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся:

1. Годовой отчёт общества за 2007 год.

2. Годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках общества за 2007 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.

3. Заключение ревизионной комиссии общества по итогам проверки годовой бухгалтерской отчётности общества за 2007 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества, годовой бухгалтерской отчётности.

4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности общества за 2007 год.

5. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

6. Сведения о кандидатах в совет директоров общества.

7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества.

8. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в ревизионную комиссию и совет директоров общества.

9. Информация о кандидатуре аудитора общества.

10. Проекты решений годового общего собрания акционеров общества.

Совет директоров ОАО Компания «РУСИА Петролеум»